上海梅林正广和股份有限公司

  贴纸加密:600073 的备有省略:上海梅灵 编号:临2012-020

  上海梅灵正广和一份股份少量地公司

  年度合股大会结果公报

  董事会及整个的董事以誓言约束:、给错误的劝告性适用于或严重删掉,因此实质的现实、准确和完整性由个人的和协同承当指责。。

  这次国民大会没不协议或流线提案。;

  在这次国民大会上没新的提案付诸付诸表决。。

  一、国民大会聚集环境

  1、聚集时期:2012年5月18日午前

  2、国民大会名列前茅:上海虹口保定路325号海烟大酒店16楼多效能的厅

  3、聚集打字:现场开票

  4、聚集人:董事会

  5、报幕员:周海明女朋友

  6、国民大会是如《公司条例》聚集的。、《贴纸法》、的备有上市抄本及公司条例的关心规则。

  二、列席国民大会

  1、与付诸表决的合股(或合股依据代劳人)共13人,总用桩支撑代表公司248,437,415股有付诸投票数一份,占公司总备有的49.8243%。。

  2、安心指导人员列席:公司相关性指导人员与了国民大会。;上海金茂凯德黑色豪门生意大律师列席并证人了国民大会。。

  三、汇票的对价

  这次国民大会以以书面形式开票方法逐项付诸表决。,详述经过了跟随结果::

  1、详述公司2011年度董事会开动机器语句

  有付诸投票数的一份数:248,437,415(二亿四千八百四十三万七千四百一十五个人的组成的橄榄球队)股,评论如次:

  协议:248,437,415(二亿四千八百四十三万七千四百一十五个人的组成的橄榄球队)股

  占100%

  支持:0(零)一份遗产

  占0%

  弃权:0(零)一份遗产

  占0%

  2、详述公司状态SUP董事会任务的岁入

  有付诸投票数的一份数:248,437,415(二亿四千八百四十三万七千四百一十五个人的组成的橄榄球队)股,评论如次:

  协议:248,437,415(二亿四千八百四十三万七千四百一十五个人的组成的橄榄球队)股

  占100%

  支持:0(零)一份遗产

  占0%

  弃权:0(零)一份遗产

  占0%

  3、对公司2011年度决算表的详述

  有付诸投票数的一份数:248,437,415(二亿四千八百四十三万七千四百一十五个人的组成的橄榄球队)股,评论如次:

  协议:248,437,415(二亿四千八百四十三万七千四百一十五个人的组成的橄榄球队)股

  占100%

  支持:0(零)一份遗产

  占0%

  弃权:0(零)一份遗产

  占0%

  4、对公司2011年度利润分配表的详述

  有付诸投票数的一份数:248,437,415(二亿四千八百四十三万七千四百一十五个人的组成的橄榄球队)股,评论如次:

  协议:248,437,015(二亿四千八百四十三万七千零一十五个人的组成的橄榄球队)股

  占99.99984%

  支持:100(一百)股

  占0.00004%

  弃权:300(三百)股

  占0.00012%

  5、详述修补公司2011年度审计费的手势

  有付诸投票数的一份数:248,437,415(二亿四千八百四十三万七千四百一十五个人的组成的橄榄球队)股,评论如次:

  协议:248,437,015(二亿四千八百四十三万七千零一十五个人的组成的橄榄球队)股

  占99.9998%

  支持:300(三百)股

  占0.0001%

  弃权:100(一百)股

  占0.0001%

  6、详述公司审计机构重行从事手势

  有付诸投票数的一份数:248,437,415(二亿四千八百四十三万七千四百一十五个人的组成的橄榄球队)股,评论如次:

  协议:248,437,115(二亿四千八百四十三万七千一百一十五个人的组成的橄榄球队)股

  占99.9999%

  支持:0(零)一份遗产

  占0%

  弃权:300(三百)股

  占0.0001%

  7、详述流线《公司条例》相当多的条目标的提议

  有付诸投票数的一份数:248,437,415(二亿四千八百四十三万七千四百一十五个人的组成的橄榄球队)股,评论如次:

  协议:248,437,315(248.437.315)股

  占99.99996%

  支持:0(零)一份遗产

  占0%

  弃权:100(一百)股

  占0.00004%

  8、详述投票董事会的手势

  (1)投票周海明女朋友为公司第六感觉届董事会董事,任期三年

  协议:248,437,005(二亿四千八百四十三万七千零五)股

  占99.9998%

  (2)投票羌族长官为第六感觉任董事,任期三年

  协议:248,437,005(二亿四千八百四十三万七千零五)股

  占99.9998%

  (3)投票徐荣军长官为第六感觉届董事会董事,任期三年

  协议:248,437,020(二亿四千八百四十三万七千零二十)股

  占99.9998%

  (四)投票张斌长官为公司第六感觉届董事会董事。,任期三年

  协议:248,437,020(二亿四千八百四十三万七千零二十)股

  占99.9998%

  (五)投票李英女朋友为公司第六感觉届董事会董事。,任期三年

  协议:248,437,020(二亿四千八百四十三万七千零二十)股

  占99.9998%

  (6)投票蒋国芳长官为第六感觉届董事会董事,任期三年

  协议:248,437,020(二亿四千八百四十三万七千零二十)股

  占99.9998%

  (7)投票张广生长官为第六感觉届董事会孤独董事。,任期至2014年6月

  协议:248,437,015(二亿四千八百四十三万七千零一十五个人的组成的橄榄球队)股

  占99.9998%

  (8)投票张惠明长官为第六感觉届董事会孤独董事。,任期至2014年6月

  协议:248,437,015(二亿四千八百四十三万七千零一十五个人的组成的橄榄球队)股

  占99.9998%

  (9)投票戴继雄长官为公司第六感觉届董事会孤独董事,任期三年;

  协议:248,437,015(二亿四千八百四十三万七千零一十五个人的组成的橄榄球队)股

  占99.9998%

  9、详述这次中西部及东部各州的县议会投票手势

  (1)投票曹晓峰长官为第六感觉只监事,任期三年

  协议:248,437,015(二亿四千八百四十三万七千零一十五个人的组成的橄榄球队)股

  占99.9998%

  (2)投票贾新佳女朋友为第六感觉届中西部及东部各州的县议会监事,任期三年

  协议:248,437,015(二亿四千八百四十三万七千零一十五个人的组成的橄榄球队)股

  占99.9998%

  10、详述适用于合股大会鼓励的手势

  有付诸投票数的一份数:248,437,415(二亿四千八百四十三万七千四百一十五个人的组成的橄榄球队)股,评论如次:

  协议:248,437,415(二亿四千八百四十三万七千四百一十五个人的组成的橄榄球队)股

  占100%

  支持:0(零)一份遗产

  占0%

  弃权:0(零)一份遗产

  占0%

  11、详述与日常事情关心的估计买卖的清单

  有付诸投票数的一份数:34,480,638(三千四百四十十八万零六百三十八)股,评论如次:

  协议:34,480,638(三千四百四十十八万零六百三十八)股

  占100%

  支持:0(零)一份遗产

  占0%

  弃权:0(零)一份遗产

  占0%

  12、详述公司敷2亿元人民币压气机的提议

  有付诸投票数的一份数:248,437,415(二亿四千八百四十三万七千四百一十五个人的组成的橄榄球队)股,评论如次:

  协议:248,437,415(二亿四千八百四十三万七千四百一十五个人的组成的橄榄球队)股

  占100%

  支持:0(零)一份遗产

  占0%

  弃权:0(零)一份遗产

  占0%

  13、对公司向山筑虹口使分叉敷的慎重的,状态675万元专业综合考试授信状态的手势

  有付诸投票数的一份数:248,437,415(二亿四千八百四十三万七千四百一十五个人的组成的橄榄球队)股,评论如次:

  协议:248,437,415(二亿四千八百四十三万七千四百一十五个人的组成的橄榄球队)股

  占100%

  支持:0(零)一份遗产

  占0%

  弃权:0(零)一份遗产

  占0%

  14、详述公司敷专业综合考试相信的提议

  有付诸投票数的一份数:248,437,415(二亿四千八百四十三万七千四百一十五个人的组成的橄榄球队)股,评论如次:

  协议:248,437,415(二亿四千八百四十三万七千四百一十五个人的组成的橄榄球队)股

  占100%

  支持:0(零)一份遗产

  占0%

  弃权:0(零)一份遗产

  占0%

  15、详述公司及其分店向现实把持人愉快地食品(圈子)股份少量地公司及其分店以不高于筑同期性货币利率专款人民币5亿元的手势(关系合股闪躲付诸表决)

  有付诸投票数的一份数:34,480,638(三千四百四十十八万零六百三十八)股,评论如次:

  协议:34,480,638(三千四百四十十八万零六百三十八)股

  占100%

  支持:0(零)一份遗产

  占0%

  弃权:0(零)一份遗产

  占0%

  16、对公司向光大筑敷压气机的慎重的,1000万元以誓言约束票据

  有付诸投票数的一份数:248,437,415(二亿四千八百四十三万七千四百一十五个人的组成的橄榄球队)股,评论如次:

  协议:248,437,415(二亿四千八百四十三万七千四百一十五个人的组成的橄榄球队)股

  占100%

  支持:0(零)一份遗产

  占0%

  弃权:0(零)一份遗产

  占0%

  17、对公司敷专业综合考试相信的思索,1000万元以誓言约束票据

  有付诸投票数的一份数:248,437,415(二亿四千八百四十三万七千四百一十五个人的组成的橄榄球队)股,评论如次:

  协议:248,437,415(二亿四千八百四十三万七千四百一十五个人的组成的橄榄球队)股

  占100%

  支持:0(零)一份遗产

  占0%

  弃权:0(零)一份遗产

  占0%

  18、对公司对招商筑专业综合考试授信的慎重的,1000万元依据票据

  有付诸投票数的一份数:248,437,415(二亿四千八百四十三万七千四百一十五个人的组成的橄榄球队)股,评论如次:

  协议:248,437,415(二亿四千八百四十三万七千四百一十五个人的组成的橄榄球队)股

  占100%

  支持:0(零)一份遗产

  占0%

  弃权:0(零)一份遗产

  占0%

  19、公司孤独董事传达

  有付诸投票数的一份数:248,437,415(二亿四千八百四十三万七千四百一十五个人的组成的橄榄球队)股,评论如次:

  协议:248,437,415(二亿四千八百四十三万七千四百一十五个人的组成的橄榄球队)股

  占100%

  支持:0(零)一份遗产

  占0%

  弃权:0(零)一份遗产

  占0%

  四、大律师证人

  据上海金茂凯德黑色豪门生意引见,合股大会的聚集、聚集顺序契合《公司条例》、合股大会抄本和公司条例,与者资历合法无效,本合股未直接行动暂时提案。,国民大会付诸表决顺序契合法度条例、法规、公司条例的一致贴纸和规则,这次合股大会经过的结果合法无效。

  五、备查贴纸

  1、列席公司国民大会的董事会、监事、公司关心指导人员签字的合股大会结果。

  2、上海金茂凯德黑色豪门生意大律师为世纪年头流出的法度建议书。

  专门地预示。

  上海梅灵正广和一份股份少量地公司

  2012年5月19日

  贴纸加密:600073 贴纸省略:上海梅灵 编号:临2012—021

  上海梅灵正广和一份股份少量地公司

  第六感觉届董事会乍国民大会结果公报

  董事会及整个的董事以誓言约束:、给错误的劝告性适用于或严重删掉,因此实质的现实、准确和完整性由个人的和协同承当指责。。

  上海梅灵正广和一份股份少量地公司第六感觉届董事会乍国民大会于2012年5月18日午前在海烟大酒店聚集。国民大会应由九名董事列席。,九位董事。国民大会由周海明出发掌管。,公司监事和上品指导指导人员列席了国民大会。。国民大会的聚集、聚集和付诸表决顺序契合本法关心规则。。列席国民大会的董事足够的议论,详述和经过跟随结果:

  一、经过了投票周海明女朋友为公司第六感觉届董事会董事长(法定代劳人),任期三年(附孤独董事建议);

  9票同意,弃权0票,支持0票。

  二、经过了任一法案来选派战术性贸易政策的施行细则。;

  9票同意,弃权0票,支持0票。

  三、经过了任一法案,流线了治理董事会C的抄本。;

  9票同意,弃权0票,支持0票。

  四、经过了任一流线资产减值和内地保留某物的法案。;

  9票同意,弃权0票,支持0票。

  五、经过投票公司第六感觉届董事会直接行动协商会议、张广生、周海明董事长提案;

  直接行动协商会议投票张惠明为孤独董事,;

  均为9票同意,弃权0票,支持0票。

  六、经过了投票第六感觉届董事会审计协商会议代表由孤独董事戴继雄、张慧明、徐荣军出发提案;

  经审计协商会议推举由孤独董事戴继雄任出发代表;

  均为9票同意,弃权0票,支持0票。

  七、第六感觉届董事会薪酬与诊察代表的投票、戴继雄和董事长周海鸣肩起的手势;

  薪酬与诊察协商会议投票张广生;

  均为9票同意,弃权0票,支持0票。

  八、C投票第六感觉届董事会战术协商会议分子、董事会霉臭很难以对付的、孤独董事张广生手势;

  战术协商会议投票周海明主席为主席;

  均为9票同意,弃权0票,支持0票。

  九、使服役公司上品指导指导人员的手势早已经过;

  1、使服役羌族长官为公司总统,任期三年;

  9票同意,弃权0票,支持0票。

  2、使服役徐荣军长官是公司副总统,任期三年;

  9票同意,弃权0票,支持0票。

  3、使服役吴建民长官是公司副总统,任期三年;

  9票同意,弃权0票,支持0票。

  4、使服役兰雪长官为公司副总统,任期三年;

  9票同意,弃权0票,支持0票。

  5、使服役李英女朋友是公司的财务总监。,任期三年;

  9票同意,弃权0票,支持0票。

  6、使服役唐爱迪女朋友为公司副总统,任期三年;

  9票同意,弃权0票,支持0票。

  7、使服役余晓芳女朋友为董事会second 秒。,任期三年;

  9票同意,弃权0票,支持0票。

  个人的简历

  应国强,男,56岁,复旦学院指导学院产业专业卒业。学院学历。美国亚利桑那州州立学院凯里商业专科学校EMBA硕士学位,上品经纪师,中共党员。曾任:上海五四包出副出发,上海新海包出出发,上海东海股份少量地公司董事长、执行干才,上海成煌装饰股份少量地公司执行干才,愉快地食品(圈子)股份少量地公司资产指导部执行干才。,上海梅灵正光合股份少量地公司董事长。在职者上海益民食品厂(圈子)股份少量地公司副董事长。,上海梅灵正光合股份少量地公司董事、党委当职员。

  徐荣军,男,54岁,硕士,上品经济师,中共党员。上海梅灵正光合(圈子)股份少量地公司原副执行干才,上海梅灵正光合股份少量地公司副执行干才、执行干才、党委当职员、副总统。在职者上海梅灵正光合股份少量地公司董事。

  吴建民,男,54岁,学院本科,上品经济师,中共党员。原上海梅灵食品股份少量地公司副执行干才。,上海梅灵正光合股份少量地公司副执行干才、副执行干才。在职者上海梅灵食品股份少量地公司执行干才。。

  蓝雪,男, 53岁,两年制专科学校学历,上品经济师,中共党员。原冠盛源(圈子)股份少量地公司副执行干才;冠盛源(圈子)股份少量地公司执行干才、党委副当职员;上海冠盛源食品股份少量地公司董事长、执行干才、党委副当职员;上海梅灵正光合股份少量地公司副总统。

  李英,女,43岁,学院本科,主任会计师,上品主任会计师,评价师。愉快地装饰指导部原副执行干才;愉快地食品圈子冷食部执行干才;愉快地食品行情股份少量地公司董事长;上海益民食品厂股份少量地公司董事长。,上海梅灵正光合股份少量地公司副执行干才、财务总监。在职者上海梅灵正光合股份少量地公司董事。

  唐爱迪,女,47岁,学院本科,主任会计师。原上海糖业烟酒圈子总会计部门、审计部审计提取岩芯出发、资产一块地部副干才(代劳干才);愉快地食品圈子资产指导部副执行干才;上海梅灵正光合股份少量地公司副总统。

  于小芳,女,52岁,学院本科,司机,上品经济师,中共党员。曾任上海梅灵正光合股份少量地公司副执行干才,董事会second 秒。

  十、使服役公司贴纸事务代表的手势是;

  使服役严磊女朋友为公司贴纸事务代表,任期三年;

  9票同意,弃权0票,支持0票。

  个人的简历

  阎磊,女,39岁,研究生的,司机,上品经济师,中共党员。宜民食品圈子冷食部执行干才前副的,上海市梅灵区达成协议装饰在在长郑广和、贴纸事务代表。

  十一、经过了分店上海爱森肉食品股份少量地公司在崇明《新建上海市种猪场崇明分场》进行控告的手势;

  (1)工程概略

  1、 基本环境

  本进行控告契合声明粮食冷藏箱必要条件和行业标准。;契合愉快地食品圈子放慢打字开展战术;契合上海梅灵2011-2013战术达成协议的提取岩芯事情重要的板块达成协议的开展战略,吸收收买与一致栽培根据构成,排队文明、猛烈抨击及深度开动机器全产业链运作打字;契合上海埃森重要的食品股份少量地公司达成协议目标的一。

  进行控告包孕新建猪舍28074平方米。,2000头根底激起,生小猪集市年产量40000头,成套饲料开动机器插流线猪一样的贪婪行为。本进行控告总装饰估计为9608.20万元,执政的流动的3000万元。。

  (2)装饰者基本环境

  次要装饰方为上海爱森重要的食品股份少量地公司。。公司到达于2001年9月。,报户口本钱16000.85万元,公司扣留100%的股权。。报户口地址:奉贤区辽源包出。法定代劳人Rujimin。公司的经纪范围是猛烈抨击生小猪。、肉与肉类食品制造、饲料行情;子公司经纪养猪业。上海爱森肉食品股份少量地公司是上海市第一家赚得种猪繁育、生小猪后部、饲料开动机器、猛烈抨击开动机器、一致制造,全过程堆把持、栽种、栽培、营销相结合、金属块食品专业制造生意,次要动产有艾森牌冷冷盘肉和艾森牌栽培。。

  (3)进行控告基本环境

  1、工程构成实质及级别

  新激起级别2000,生小猪集市年产量40000头(执政的12000头种猪,2.8万头商品猪),成套饲料开动机器插流线猪一样的贪婪行为。进行控告构成名列前茅为掸邦崇明县行进包出。。

  2、进行控告装饰估计

  本进行控告装饰估计9608.2万元。,执政的:土木工程装饰279.96万元,器材装饰31292.4万元,引进费660万元,流动的3000万元,安心145万元。

  3、进行控告集市场所

  本进行控告达纲每一年出栏冷藏箱优质生小猪4万头,执政的:12000头种猪,2.8万头商品猪。除非相当多的养猪者的行情,其余者种猪和商品猪为上海爱森肉食品股份少量地公司“爱森”牌优质掩埋肉的优质种猪和生小猪猪源,整个供给艾森重要的开动机器厂。

  (4)进行控告对公司的心情

  1、 进行控告基金来源达成协议:生意自筹资产。

  2、 进行控告效益剖析

  该进行控告每年可制造4万头生小猪。,产后进行控告的估计装饰收益率为16.86%。, 装饰回收期7.53年(含构成期、孵化)。

  (5)进行控告风险剖析

  创造物疫情风险、原材料价格动摇风险与商品调价风险,进行控告技术、指导、对资产和安心优点直接行动了高尚的的必要条件。,这将给进行控告使发出柄状物风险。。本进行控告将发扬上海爱森肉食品股份少量地公司全产业链经纪和堆复审系统的运作打字,施行生小猪多样改革、优质后部、指导用科学方法处理、防治一致、设备器材流线。经过引起流线和自动化包出,站岗是你这么说的嘛!风险。

  9票同意,弃权0票,支持0票。

  十二、经过了《状态提升分店上海固5000万元的手势》;

  (1)增加股份目标的

  上海冠生园食品股份少量地公司(以下省略“冠食公司”)为了帮忙上海的城市效能场所和放慢使近亲繁殖迅速开展的需求,一块地将眼前关系上地疏散的食品制造生意从城区逐渐徙至新建的食品开动机器产业园区(选址在上海飞火开发区构成食品开动机器产业园区)内,包孕蜂动产厂、糖果食品开动机器厂、后勤提取岩芯及成套设备。

  为了增强王冠食品公司的制造级别,充分发挥潜在的能力N,笔者公司计划将王冠食品公司的本钱提升5倍。,000万元。

  (2)增加股份主题基本环境

  分店上海冠盛源食品股份少量地公司,到达于1997年6月,现报户口本钱75,800万71.4万元,公司扣留100%的股权。。报户口地址:上海市漕宝路220号。法定代劳人:蓝雪。公司的经纪范围是制造和行情蜂动产。、糖果、药、酒等。

  (3)提升资产

  这么提升的数额是 5,000 万元,增加股份使臻于完善后,分店王冠食品公司报户口本钱 80,800万71.4万元,公司扣留 100%股权。

  (4)增加股份目标的

  资产提升5,000 万元,王冠食品公司事情开展的需求与构成。

  9票同意,弃权0票,支持0票。

  专门地预示。

  上海梅灵正光合少量地董事会

  2012年5月19日

  状态投票公司董事长、从事公司上品指导指导人员

  孤独董事建议

  如中国1971证监会的关心规则和公司条例,上海梅灵正光合股份少量地公司孤独董事。,对公司第六感觉届董事会乍国民大会详述投票公司董事长和从事公司上品指导指导人员手势,直接行动以下孤独建议:

  一、上海梅灵正广和一份股份少量地公司第六感觉届董事会投票周海鸣董事为公司第六感觉届董事会董事长,任期三年。

  二、上海梅灵正光和第六感觉届董事会的使服役:

  1、英国强长官是公司的总统,任期三年。

  2、徐荣军长官是公司副总统,任期三年。

  3、吴建民长官是公司副总统,任期三年。

  4、兰雪长官是公司的副总统。,任期三年。

  5、李英女朋友是公司的财务总监。,任期三年。

  6、唐爱迪女朋友为公司副总统,任期三年。

  7、于小芳女朋友为董事会second 秒,任期三年。

  在回译了是你这么说的嘛!个人的历史随后,未看见不和谐的。,笔者以为周海明、应国强、徐荣军、吴建民、蓝雪、李英、唐爱迪、于小芳契合供职资历必要条件。

  是你这么说的嘛!公司董事长投票、从事公司上品指导指导人员顺序因此相关性指导人员的任期契合法度、宪法和宪法,笔者协议董事会国民大会的结果。。

  孤独董事:张广生、林恩 Lynn的变体明、戴继雄

  2012年5月18日

  贴纸加密:600073 的备有省略:上海梅灵 编号:临2012-022

  上海梅灵正广和一份股份少量地公司

  第六感觉届中西部及东部各州的县议会乍国民大会结果公报

  中西部及东部各州的县议会和公司整个的监事以誓言约束、给错误的劝告性适用于或严重删掉,因此实质的现实、准确和完整性由个人的和协同承当指责。。

  上海梅灵正广和一份股份少量地公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会乍国民大会于2012年5月18日午前在海烟大酒店聚集,应到监事3人,实到监事3人,国民大会由曹晓峰监事掌管。,这次国民大会详述经过了以下结果::

  国民大会投票曹晓峰长官为第六感觉届监事,任期三年;

  3票同意、弃权0票、支持0票。

  公司员工代表大会详述经过。,投票孙广广长官为公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会员工监事(个人的简历附后),任期三年。

  专门地预示

  上海梅灵正光合股份少量地公司中西部及东部各州的县议会

  2012年5月18日

  个人的简历

  孙广广,男,55岁, 两年制专科学校学历,经济师,中共党员。原上海市食品使入迷协商会议当职员、副执行干才;上海美林食品股份少量地公司党委当职员、执行干才;上海美林(荣成)食品股份少量地公司执行干才;上海梅灵正光和公司党委副当职员。。现为上海市梅灵市委代表。、工会预备班组长;上海美林食品股份少量地公司董事长;上海梅灵锡食品厂股份少量地公司执行干才。。

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