华兰生物:独立董事2016年度述职报告(章金刚)

原题目:Hua Lan生物:孤独董事2016年度加工语句(张静昂)

Hua Lan生物工程一份股份有限公司孤独董事 2016 年度述职空话 同伴和同伴代表: 非常好!作为Hua Lan生物工程一份股份有限公司(以下略号一份股份有限公司)“公司”)的孤独董事, 2016,忠诚的执行孤独董事的有或起功能。,心细、面向、杰作执行公司的专有的赞成。 董事的立刻,列席公司2016年复一年会。,对票据的面向思索,为公司 关系方本钱买卖与表面的干杯、在内侧地把持评价空话、审计机关的聘用及安宁公司或客人事项 了独肉体美看待。范围奇纳河证监会在起功能的ST的公报 中小客人需求占有率上市的公司董事规矩及训练,现就 2016年度履职养护向同伴和同伴代表停止报告请示: 一、列席降神会 公司有3名孤独董事。,达成总经理人数的1/3 7。,适合上 城市公司设置孤独董事肉体美的命令。 2016年度,该公司集合了5次董事会降神会。,1大同伴大会。董事会、集合同伴大会 降神会法度诉讼,首要事情方针决策及安宁重大成绩已由,降神会 导致是合法无效的。。我列席董事会的养护列举如下。: 孤独董 高丽参2016 亲自列席 付托出 缺席的 是陆续两倍吗? 事物指定 董事会降神会次数 次数 坐次数 次数 自办降神会 张晋帮 5 5 0 0 否 今年,谈如A条目的规则和命令的。,按时间表出 集合了5次董事会降神会。,对票据的面向思索,以枯燥的的方法行使公认。,使充分活动了 孤独董事的功能,进行辩护公司的完全救济金和未成年人的救济金。今年,我依顺你。 董事会的占有检验都完成以为如何。,不注意支集、弃权的养护。 二、表达独肉体美看待 (1)公司第五届董事会第二份食物十二次降神会,颁布以下孤独性 看待: 一、孤独董事对公司关系方本钱买卖与表面的干杯养护的独肉体美看待 范围公司条例、论需求占有率上市的公司与关系方本钱买卖的接管 若干成绩的注意到》(证监发[2003]56号)(以下略号“证监发[2003]56号文”)、《关 1 在起功能的阐明需求占有率上市的公司表面的干杯宣称的注意到、《深圳担保买卖所 需求占有率上市规矩、中小资金家合法权利警惕训练、《公司 孤独董事任务肉体美及安宁公司或客人规则,作为Hua Lan生物工程一份股份有限公司(以下略号一份股份有限公司)“公 司”)的孤独董事,人们奉行实事求是的教义。,桩同伴及安宁中间定位同伴方占 用资产的养护、积聚和现行表面干杯、公司或客人规则的可以通行的已可以通行的。 将一军,独肉体美看待宣布列举如下。: 1、关系方本钱买卖: 表示方式2015年12月31日,桩同伴与安宁同伴暗射中靶子本钱买卖 证监会出版的第2003号法规第56条,不注意违背公司资产的行动。。 2、表面的干杯养护: 表示方式2015年12月31日,除华蓝种质巴根哥机场分店外 种质公司干杯外,不注意安宁表面干杯。,它也不熟练的产生和推延。 空话期内补充物的安宁表面的干杯,公司枯燥的如对应的方法干杯种质公司 规、规则和安宁公司或客人规则曾经执行。,这家公司肉体美了一对最后加工的结成。 表面干杯风险把持系统。 二、孤独董事对公司2015年度在内侧地把持评价空话的独肉体美看待 范围肉体美孤独董事肉体美的训练看待、《深圳担保买卖所 中小客人板需求占有率上市的公司董事训练、公司规则与孤独董事肉体美 公司或客人规章肉体美,作为公司的孤独董事,2015年度公司在内侧地把持评价 空话作了列举如下调查。: 公司依照公司在内侧地把持根本阐明和 对公司基准动手术监督的的命令,公司在内侧地把持肉体美不断改善和至上的。,公 公司在内侧地把持肉体美存在无效执行。,董事会《2015年度在内侧地把持评价空话》 它告发了公司在内侧地把持的真实养护。。 三、孤独董事在公司聘用射中靶子功能 2016 2003年度审计员独肉体美看待 范围肉体美孤独董事肉体美的训练看待、《深圳担保买卖所 中小客人板需求占有率上市的公司董事训练、公司规则与孤独董事肉体美 公司或客人规章肉体美,作为Hua Lan生物工程一份股份有限公司(以下略号一份股份有限公司)“公司”)的 孤独董事,委派状Dahua会计事务所为公司 2016 今年审计机构作出以下评论。: 2 柴纳会计事务所(特殊普通合作关系客人)有担保。、助长事情资历,在 作为公司审计机构,审计员面向任务、一丝不苟,具有较高的综合素质和专业。 程度,出版的空话是使成为的。、真实告发了公司的财务状况和经纪效果。,未发 审计员犯有违背职业道德罪。,人们思索记住柴纳会计事务所(特殊常规) 合作关系制公司 2016 年度审计机构评述法度、规则细则及公司或客人规则。 划一公司持续聘用柴纳会计事务所(特殊普通合作关系制公司 2016 年度的审计 机构。 四、孤独董事在起功能的投融资的特殊象征 范围公司条例、《深圳担保买卖所需求占有率上市规矩、中小客人资金家救济金 警惕原则(〔2006〕5)、公司孤独董事事任务肉体美及安宁公司或客人规则,作为华 睾丸生物董事会第五届董事会孤独董事,对公司 使充满和财务成绩已存在面向思索。,并为公司经纪、财务和资金流量养护曾经停止。 需求审计。同时,面向考虑客人使充满产融需求的方法、资产监督、公 在内侧地把持及安宁把持办法后,对公司的使充满财务状况有列举如下看待: 公司经纪正规的。,能力更强的的财务状况和资金流量。,弃置不顾资产用于使充满 财务监督有助于繁殖资产运用夸张的行动或形象力。。方针决策顺序适合法度规则。。这家公司的董事会曾经草拟了工程。 无效无效的在内侧地把持办法和肉体美,公司使成为了财务监督群。,资金担保是可以干杯的。。 鉴于此,人们划一公司的投融资布置。。 五、孤独董事对公司现钞股息分派的独肉体美看待 范围公司条例、在起功能的肉体美L公司孤独董事肉体美的训练看待、上市大众 公司管理条例及公司或客人条文,作为公司的孤独董事 2016 年 3 月 28 日集合的第五届董事会第二份食物十二次降神会计划的在起功能的公司 2015 年度到达 发行工程列举如下:独肉体美看待: 范围奇纳河证监会上市大众司接管训练第 3 需求占有率上市的公司现钞股息的命令, 人们对公司 2015 对年度现钞蜂巢的草拟行动方向的明确的熟人,闪现公司 现钞股息工程适合中间定位法度规则。、规则和规则、居后地三年(2015-2017) 年) 白色背叛发射条例,它有助于赞成公司到达的陆续性和稳定性。。驯化大众 公司实际养护,赞成公司的久远开展,人们划一很工程。。 六、孤独董事孤独弥补干杯的看待 3 在起功能的肉体美需求占有率上市的公司孤独董事肉体美的训练看待、论需求占有率上市的公司管理 表面的干杯注意到书(〔2005〕) 120 号)、阐明需求占有率上市的公司与关系方资产成绩考虑 在起功能的买卖所及需求占有率上市的公司表面的干杯若干成绩的注意到 56 号)、《深市中 《中小客人需求占有率上市的公司阐明化运营训练》,作为Hua Lan生物 工程一份股份有限公司(以下略号一份股份有限公司) 公司第五届董事会孤独董事,在面向视力 了公司第五届董事会第二份食物十二次降神会的《在起功能的为分享公司弥补干杯的向某人点头或摇头示意》及相 结束的后传达,这次降神会是在起功能的华蓝种质巴根哥机场(以下略号华兰种质巴根哥机场) 弥补干杯的事项颁布以下孤独性看待: 种质公司是团体插一脚公司的公司。,眼前,曾经报道了几种单克隆抗体。 床考虑,未成年需求落落大方资产。,你需求向岸自找麻烦赞颂。,人们划一前述的干杯。。 七、孤独董事对董事攻读学位者的独肉体美看待 范围肉体美孤独董事肉体美的训练看待、《Hua Lan生物工程股 规则(以下略号规则),团体作为Hua Lan生物工程一份 股份有限公司(下称“公司”)之孤独董事对直觉届董事会的董事攻读学位者宣布列举如下独 肉体美看待: 1、公司直觉届董事会名字顺序 定; 2、复核前述的中间定位权杖简历及安宁气质。,不注意公司条例被获得知识。 147 规章 不得肩起公司董事。,奇纳河担保接管局还没有保持为需求取缔。 松懈气象,前述的权杖的资历适合董事会的命令,能胜任 岗位有或起功能命令,适合公司条例、公司规则的公司或客人规则。 (二)联合通讯社直觉届董事会最初降神会,在起功能的董事会的若干成绩 任高级监督权杖的独肉体美看待: 范围奇纳河证监会对ES的训练 程及安宁公司或客人规则,人们作为Hua Lan生物工程一份股份有限公司的孤独董事,如今公司最初 六届董事会最初次降神会《在起功能的聘用高管权杖的向某人点头或摇头示意》宣布独肉体美看待列举如下: 人们以为,健康老百姓、Fan Bei鸨母、王琦平老百姓、潘若文鸨母、张宝献老百姓、 马晓伟老百姓、在资历侧面的,谢俊敏老百姓资格和鉴定合格。, 能胜任岗位有或起功能命令,未获得知识公司条例取缔上菜用具,经C鉴定。 4 该牢狱取缔受需求处分,还没有被处分。,名字、神的选择和委派状顺序与大众划一。 司法》和《公司规则及安宁公司或客人规则,照着,划一本董事会设置的委派导致。 (三)公司直觉届董事会第二份食物次降神会,大概半载2016 关系方本钱买卖与表面的干杯养护的独肉体美看待: 范围奇纳河证监会论需求占有率上市的公司与关系方本钱买卖的接管 若干成绩的注意到》(证监发[2003]56号)和论需求占有率上市的公司管理外干杯行动的 注意到(证监会〔2005〕120)命令,作为Hua Lan生物工程一份股份有限公司(以下简 公司的孤独董事,对公司2016年上半载度表面的干杯及与关系方资产往还情 养护存在了面向的投合心意和坚信礼。,中间定位阐明及独肉体美看待列举如下: 1、论表面的干杯 空话期内,该公司不存在同伴。、同伴桩分店、同伴和同伴 Shinoshita Ko公司、违背担保规则的不鉴定合格的单位和团体。。 2、公司与关系方资产成绩 空话期内,公司不注意桩同伴等养护。 (四)公司直觉届董事会第三次降神会,在起功能的限制性需求占有率 鼓舞工程最初赋予第三个解锁期。 独肉体美看待: 范围《中华人民共和国公司条例》、奇纳河担保监督监督委任状在起功能的设置孤独的D 事项肉体美训练、《公司规则》、公司董事降神会事规矩、公司孤独董事 任务肉体美及安宁公司或客人规则,作为Hua Lan生物工程一份股份有限公司(以下略号一份股份有限公司)“公司”) 的孤独董事,适合重大,正大光明的姿态,现对限制性需求占有率鼓舞工程最初赋予第三个 以下是在起功能的公映的新影片循环和第二份食物解锁C的评论: 打勾后,董事会对第三个发行期的鼓舞工程的第团体有望获奖的 赋予第二份食物个解锁期解锁鉴定合格曾经履行的保持适合上市大众司股权鼓舞监督办法 (选拔)、《股权鼓舞公司或客人事项节略1-3号》等法度法规及《鼓舞工程》的 中间定位规则,鼓舞女朋友适合解锁资历命令,它作为解锁鼓舞物体的干。 格合法、无效。 三、公司立刻考查 2016年度,我对公司停止了几次立刻考查。,熟人公司的夸张的行动或形象运作养护。 财务状况;也电话制造和农场租金。,公司安宁董事、高级监督权杖及中间定位权杖警惕 5 赞成停泊,和谐关怀表面环境及需求变化为公司情感,关怀传媒、网状物公司或客人 公司中间定位空话,即时熟人重大成绩的进步养护。,原版的公司的运作。 四、年度空话揭露与沟通 我在编制和揭露年度空话。,与年度审计权杖停止倍数沟通,投合心意与掌心 原版的年度审计布置和时刻表,面向听取公司的夸张的行动或形象经纪监督养护 项进步养护的报告请示,与审计行动方向中获得知识的成绩停止沟通,确保即时精确的年度空话。 露。 五、警惕资金家合法权利的任务 1、2016,我无效地执行了孤独董事的有或起功能。,为董事会的任何时候以为如何 杂多的向某人点头或摇头示意,率先,人们不可避免的面向反省向某人点头或摇头示意气质和中间定位的绍介。,使成为地表达本身 看待和看待。并孤独运用本身的专门知识。、公平断定,实在进行辩护大量使充满 人的合法合法权利。 2、深化熟人公司的夸张的行动或形象经纪养护、监督与在内侧地把持肉体美的改善与执行, 董事会导致,财务监督、事情开展与使充满伸出进步等中间定位M。对公 该机关的时限空话及安宁中间定位事项已计划反对。、公平断定。 3、催促公司枯燥的至上的公司传达揭露肉体美,并要 追求枯燥的执行公司;紧密关怀公司的传达揭露。,与公司监督层赞成即时沟通。, 珍视公司传达揭露能力,确保公司传达揭露的真理、精确、使整合,保证资金家合法权利 Ping获取中间定位传达。 4、我正面增强需求占有率上市的公司的中间定位法度。、法度法规和规章肉体美考虑,低沉 中间定位法度法规,特殊是规章肉体美 对中间定位法度法规的投合心意和投合心意,不断繁殖本身的履行使职责力,长人人知道的心理的警惕 东边救济金心理形态。 六、安宁事项 1、不注意孤独董事提议集合董事会降神会。 2、不注意孤独董事提议职业或辞退一家会计事务所。。 3、不注意记住孤独董事记住表面审计机构。 2017年,我将持续深化学术。,应用你的专门知识和经历,董事会 为科学方针决策弥补正面提议,实在进行辩护极度的同伴的合法合法权利。 在此,也责怪公司的董事。、监事、我2016年任务的高级监督权杖和中间定位权杖 6 作的支集,感谢! 孤独董事:张晋帮 电子邮箱:zhangjg@ 2017年3月28日 7回到搜狐,检查更多

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