浙江栋梁新材股份有限公司关于总经理辞职的公告::全景证券频道

出身 保安的时报 排放时期 2012年04月10日 06:37 作者
    公司及一切董事包管保证、精确和完整性,宣告者虚伪记载、给错误的劝告性国家或得意地省略负共同责怪。
浙江东良新材料趣味股份有限公司(以下缩写词“公司”)董事会于2012年4月8日收到董事长兼担当监督人理事陆志宝假造的全挂在脸上退职敷。陆志宝假造是公司的现实把持人,然而公司事情按规格尺寸切割的伸开和T,为了而且极好的公司监督,分派主席和担当监督人理事,多元化担当监督人理事退职敷书,辞去担当监督人理事职责后,他仍挑起。陆志宝假造辞去公司担当监督人理事职责不会的感动。据洛杉矶公司称,《深圳保安的市税中小企业板自有资本上市的公司详述运作加标点于》和《公司条例》等中间定位抄本,陆志宝假造的退职敷在董事会上失效。。
董事会对陆志宝假造在多元化公司担当监督人理事合拍为公司开展所做的奉献表现诚恳的的感激!
格外地绕行的。
浙江东良新材料趣味有限董事会
2012年4月8日
浙江东良新材料趣味股份有限公司
第五届董事会第七次大会公报
公司及一切董事包管保证、精确和完整性,宣告者虚伪记载、给错误的劝告性国家或得意地省略负共同责怪。
浙江东良新材料趣味股份有限公司第五届董事会于2012年4月8日午前在公司行政块大会室聚集第七次大会。公司一定有8名董事,8名董事的现实列席机遇。中西部及东部各州的县议会分子和节最高年级的监督人员列席了大会。。大会的聚集适合《公司条例》的抄本。、公司条例的使关心抄本。
大会由董事长卢志宝假造掌管。,董事列席大会的议论,大会以为机遇如次:
一、以8票经过。,0票反,0票弃权的后果以为经过了《2011 常年度流言蜚语及其摘要》,这项行动理由指的是年度使合作大会。;
公司《2011常年度流言蜚语及摘要》详见2012 年4月10日登载于《保安的时报》、《上海保安的报》和《保安的日报》的绕行的,年度流言蜚语的全文在公司选定的的W中有备忘录阐明。。
二、以8票经过。,0票反,0弃权事业经过了担当监督人理事的任务流言蜚语。。
三、以8票经过。,0票反,0名弃权者经过了公猪任务流言蜚语。。这项行动理由指的是年度使合作大会。;
徐洪银,公司孤独董事、加标题陆军、陆存义指的是孤独董事上班流言蜚语,并将在使合作大会上高处。,各种细节见2012年4月10日公司选定的的交流网站。。
四、以8票经过。,0票反,0弃权事业经过了财务状况流言蜚语。。这项行动理由指的是年度使合作大会。;
五、以8票经过。, 0票反,0弃权事业经过了利润分派谋划一。
董事会拟按2011年度总公司造成净赚画10%的法定盈余公积,2011年根儿,公平裁决为23.,800万股是基数,每10股派发现钞股息2元(含税)。股息本利之和47,600,000.00元;
孤独董事对求婚颁发了孤独联想。,年度使合作大会该当指的是以为。。
六、开端任职8票。,0票反,0弃权事业经过了状态整修2号提案的行动。;
基于公司眼前的开展趋势,和天健会计公司(特殊GE)弥补的优质服务,公司2012年度拟继续延聘天健会计公司(特殊普通使无空闲)挑起我公司审计机构。
孤独董事对求婚颁发了孤独联想。,年度使合作大会该当指的是以为。。
七、以8票经过。, 0票反,0票弃权(的后果以为经过了《状态2012年度借及依据审批靠动力行进保证的求婚》。详细如次:
1、董事会保证董事长签名公司伸开合同书。,代表董事会行使审察权:
延迟借款项在4000万元以下(含4000万元),保证主席签名;延迟借款项在4000万元从一边至另一边,半从一边至另一边董事无效,内脏,它理由包孕董事长和两名孤独董事;
新增借半从一边至另一边董事无效,内脏,它理由包孕董事长和两名孤独董事。
2、董事会保证董事长在,代表董事会行使审察权:
已保证给倾斜飞行的资产,保证断气后再保证,保证主席签名;当新买卖的资产保证给禁令时,半从一边至另一边董事无效,内脏,它理由包孕董事长和两名孤独董事。
3、公司不得变为公司亲属的使合作。、使合作界分分店、使合作分店或人称代名词债项依据。
4、上述的一至二借、保证布置好的东西应绕行的一切董事。,即使董事在包括首先天和最后一天内缺席不信奉国教者,保证可以如行动来担当监督人。
5、本行动自上海市使合作大会聚集之日起担当监督人。,新借和依据的照准将在ADOP晚年的完毕。。
孤独董事对求婚颁发了孤独联想。,年度使合作大会该当指的是以为。。
八、以8票经过。,0票反,0票弃权的后果以为经过了《<状态浙江东良新材料趣味股份有限公司2011年度界分使合作及其他的相干方资产使从事机遇的专项审计阐明>的求婚》。
《状态浙江东良新材料趣味股份有限公司2011年度界分使合作及其他的相干方资产使从事机遇的专项审计阐明》详见2012 年4月10日的“巨潮信息网”。
九、以8票经过。,0票反,0弃权事业经过了内脏把持谋划。
《2011年度内脏把持的其评价流言蜚语》早已公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会颁发孤独联想,天健会计公司(特殊普通使无空闲)证明患有精神病。《2011年度内脏把持的其评价流言蜚语》详见2012 年4月10日的“巨潮信息网”。
十、以8票经过。,0票反,0票弃权的后果以为经过了《<天健会计公司(特殊普通使无空闲)从事于公司2011年度审计任务的总结流言蜚语>的求婚》。
十一、以8票经过。, 0票反,0弃权事业经过了状态使服役M的行动。。
公司人事校正,公司担当监督人理事陆志宝假造辞去担当监督人理事职责,继续挑起公司董事长,公司对卢志宝假造挑起担当监督人理事的任务表现必定和感激。,使服役陆勋伟假造为公司担当监督人理事。。
孤独董事对求婚颁发了孤独联想。。
担当监督人理事简历如次:
陆勋伟假造,中国籍,32岁。公司董事。2005年12月卒业于伯明翰市学会,电子通信工程尚未交配的幼雄兽、计算者工学硕士。我们家从2006年6月开端在公司任务,现时我们家正从事于基础设施条的监督任务。。卢迅伟假造是公司董事长卢志宝假造的少年。,公司副担当监督人理事、董事会书记袁嘉懿的爱人。和公司其他的董事、监事、高管中间缺席中间定位性。2011年5月起任公司副担当监督人理事。。没有证期会及其他的机关处分及纪律处分。
十二、以8票经过。, 0票反,0弃权事业提高授予经过了提高。。
孤独董事对求婚颁发了孤独联想。,年度使合作大会该当指的是以为。。
董事简历如次:
朱建新假造,中国籍,48岁,高中学历。1987年5月历任矿泉城首先阿尔达勒型材厂营业部头脑。1998年10月任浙江东良新材料趣味股份有限公司营业部理事到现在为止。朱建新假造是中华人民共和国主席陆志宝假造的外甥男性后裔。,和公司其他的董事、监事、最高年级的监督人员中间缺席相干,界分效用910,959股。没有证期会及其他的机关处分及纪律处分。
十三岁、以8票经过。, 0票反,0弃权事业经过了状态校正自己的行动。。
第五届董事会分子校正如次:
薪酬与支票授予,授予分子:陆志宝、徐洪银(孤独董事)、加标题陆军(孤独董事);会议邀集人,加标题陆军(孤独董事);
审计授予,授予分子:周俊强、徐洪银(孤独董事)、加标题陆军(孤独董事);会议邀集人,徐洪银(孤独董事);
提高授予,授予分子:潘云初、徐洪银(孤独董事)、卢存义(孤独董事);会议邀集人,卢存义(孤独董事)。
战略决策授予(不触及分子校正),授予分子:陆志宝、卢存义(孤独董事)、加标题陆军(孤独董事);会议邀集人,卢志宝(董事长)。
十四岁、以8票经过。,0票反,0票弃权的后果以为经过了《浙江东良新材料趣味股份有限公司2011年度社会责怪流言蜚语》。
《浙江东良新材料趣味股份有限公司2011年度社会责怪流言蜚语》详见2012 年4月10日的“巨潮信息网”。
十五个人组成的橄榄球队、开端任职8票。,0票反,0 票弃权的后果以为经过了《状态聚集2011年度使合作大会的求婚》。
见本公司2012年4月10日登载于《保安的时报》。、《上海保安的报》和《保安的日报》及“巨潮信息网”的中间定位公报———“状态聚集2011年度使合作大会的绕行的”。
浙江东良新材料趣味有限董事会
2012年4月8日
保安的编码:002082保安的生:新材料公报编号:2012-006
浙江东良新材料趣味股份有限公司
状态聚集2011年度使合作大会的绕行的
据洛杉矶公司称和公司条例的使关心抄本,董事会以为的节求婚触及,使合作会大会该当指的是以为经过。,故董事会建议聚集 2011年度使合作大会,以下事项如次:
一、大会时期:2012年5月6日,星期天(9):30
二、大会网站:浙江省矿泉城市志利镇东梁路大会中心
三、大会邀集办法:现场开票
四、大会会议邀集人:浙江东良新材料趣味有限董事会
五、大会使满足:
一、以为2011常年度流言蜚语及其首脑大会;
二、以为201年度中西部及东部各州的县议会任务流言蜚语;
三、以为《2011年度董事会任务流言蜚语》;
四、以为201年度财务会计流言蜚语;
五、以为2011岁入分派谋划;
六、以为状态整修2012常年度审计机构的求婚;
七、以为照准机关状态保证上市答应的求婚;
八、董事会提高授予对提高的以为;
公司孤独董事将在这次使合作大会上做 2011年度述职流言蜚语。
六、插脚大会:
1)使靠近2012年4月27日(星期五)午后收盘后在中国保安的表示结算公司深圳分行表示在册的本公司一切使合作或使合作代理人,使合作因故不克不及列席,可由代理人全挂在脸上付托。
2)公司董事、掌管和文案人员。
3)证人领队。
七、大会表示办法:
1、当使合作表示时,自然人理由有钱人其身份证。、使合作记述卡、一切权证明表示;团体使合作需持营业执照硬拷贝、保证付托书、使合作记述卡和列席人份证停止表示;付托代理人葡萄汁有钱人份证。、付托书及客户身份证、使合作记述卡停止表示。异国使合作可以经过文字或传真传输停止表示。。
2、表示时期:2012年5月3日,周四(8):30-11:30,午后 1:30-5:00(以象征为准)。
3、表示网站:浙江省矿泉城市织里镇栋梁路浙江东良新材料趣味股份有限公司保安的部,邮递区号:313008。
4、联系电话:0572-3158810、0572-2699791、0572-2699765(传真传输)。
5、前卫:袁嘉懿
八、其他的事项:会继续良久。。考勤、停止、通讯费。
浙江东良新材料趣味有限董事会
2012年4月8日
附件:使合作表示表
短暂拜访2011年4月29日午后3点:市完毕时为00,公司(或我)有钱人新自有资本。,现表示插脚2010年度使合作大会。
姓名:                      联系电话:
识别号:使合作账号:
有钱人趣味数:                          日期:      年   月   日
保证付托书
本公司(或自己)格外地保证(假造/举止文雅且有教养的女子)(识别号码):             )代表本公司(或自己)列席浙江东良新材料趣味股份有限公司2010年度使合作大会,代表他们行使开票权。
自然人趣味:                          团体股:
使合作账号:                        使合作账号:
持股数:                            持股数:
付托人署名:团体单位盖印:
识别号:                          法定代理人签名:
日期:日期:  年   月 日
(付托书、剪报硬拷贝无效)
浙江东良新材料趣味股份有限公司
SUPE第四次董事会第五次大会公报
公司一切分子和中西部及东部各州的县议会包管、精确和完整性,宣告者虚伪记载、给错误的劝告性国家或得意地省略负共同责怪。
浙江东良新材料趣味股份有限公司(以下缩写词“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会第四次大会于2012年4月8日午前在公司办公楼四楼大会室聚集。大会由于3名监事列席。,现实插脚3人。,大会适合《公司条例》和公司条例的使关心抄本。
一、顺风的行动由染指的SUPE以为和照准。:
1、大会以3票经过。,0票反,0弃权投票数后果以为经过了《状态;本流言蜚语将指的是2011常年度使合作大会。。
2、大会以3票经过。,0票反,2011常年度流言蜚语和总结经过了0项弃权。,并期如次审计联想::
经复核,中西部及东部各州的县议会以为::::董事会编制和复核浙江东良新材料趣味股份有限公司2011常年度流言蜚语的顺序适合法度、中国保安的监视监督机构行政规章,流言蜚语事实、正确、片面公布自有资本上市的公司的现实机遇,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性国家或得意地省略。
这项行动理由指的是年度使合作大会。,公司《2011常年度流言蜚语及摘要》详见2012 年4月10日登载于《保安的时报》、《上海保安的报》和《保安的日报》的绕行的,年度流言蜚语的全文在公司选定的的W中有备忘录阐明。
3、大会以3票经过。,0票反,0 票弃权的投票数后果以为经过了《2011年度财务决算流言蜚语》。
这项行动理由指的是年度使合作大会。;
4、大会以3票经过。,0票反,经过了0项开票后果弃权和利润分派谋划。。
董事会拟按2011年度总公司造成净赚画10%的法定盈余公积,2011年根儿,公平裁决为23.,800万股是基数,每10股派发现钞股息2元(含税)。股息本利之和47,600,000.00元;
孤独董事对求婚颁发了孤独联想。,年度使合作大会该当指的是以为。。
二、就第七次大会经过的求婚颁发孤独联想
1、中西部及东部各州的县议会以为::::,公司第五届董事会第七次大会以为经过的《公司 2011年度担当监督人理事任务流言蜚语》、《公司 2011 年度董事会任务流言蜚语》顺序合法,适合现实。
2、中西部及东部各州的县议会以为::::,公司第五届董事会第七次大会以为经过的《状态续聘公司2012 年度审计机构的求婚》、《状态2012年度借及依据审批靠动力行进保证的求婚》,顺序合法,适合公司的生产经纪的现实机遇。
3、中西部及东部各州的县议会以为::::,公司第五届董事会第七次大会以为经过的《2011年内脏把持的其评价流言蜚语》,真实、成立公布公司内脏的营造和运营。
三、中西部及东部各州的县议会孤独联想
中西部及东部各州的县议会适合《公司条例》的抄本。、《公司条例》、监事大会事抄本及使关心法度、法规,公司日常监督、得意地决策、担当监督人官的交流展览和监视、反省。经反省,中西部及东部各州的县议会以为::::,公司可以如上述的法度详述经纪发挥。,得意地决策禀承公司条例的使关心抄本,使完满了理由的决策顺序;交流展览适合法度抄本、法规的抄本; 2011 年度,无公司相干方非法的使从事公司资产,也不是在以前年度产生并累计至2011年12月31日的相干方使从事资产等机遇。
中西部及东部各州的县议会反省公司财务状况后,:公司财政体制健全、良好的财务运作,财务状况良好。,合算的沉着的增长。天健会计公司(特殊普通使无空闲)期的“规范无握住联想”的审计流言蜚语成立公平,它真正公布了公司的财务状况和经纪效果。
浙江东良新材料趣味股份有限公司
中西部及东部各州的县议会
2012年4月8日
浙江东良新材料趣味股份有限公司
状态进行2011常年度流言蜚语网上阐明会的公报
公司和董事会、一切中西部及东部各州的县议会分子和最高年级的监督层分子确保、精确和完整性,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性国家或得意地省略。
如深圳保安的市税特殊抄本第七条抄本,公司将于2012年4月16日午后15点:00———17:00 在深圳保安的交流股份有限公司弥补的网上平台进行2011常年度流言蜚语阐明会。年度流言蜚语将在远程的网状物中握住。,出资者可以接近全景网状物出资者相干相互作用平台:http:IRM.p5w.net)染指此演示文稿。
插脚年度流言蜚语简报会的任务人员:公司董事长陆志宝假造、担当监督人理事陆勋伟假造、首座财务官余建立假造、徐洪银假造,孤独导演、董事会书记袁嘉懿举止文雅且有教养的女子。
欢送出资者积极染指!
格外地绕行的。
浙江东良新材料趣味股份有限公司
董事会
二零少数年四月十日
 
 
 
 

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