浙江栋梁新材股份有限公司关于总经理辞职的公告::全景证券频道

水源 文章时报 公映的新影片工夫 2012年04月10日 06:37 作者
    公司及全体的董事保障批准证、精确和完整性,撒种机虚伪记载、给错误的劝告性提到或主修不予使用负共同责怪。
浙江东良新材料利息股份有限公司(以下简化“公司”)董事会于2012年4月8日收到董事长兼给予处理者陆志宝大夫的写信退职适用。陆志宝大夫是公司的现实把持人,条件性陈述公司事情仔细研究的扩张和T,为了更多使完善公司办理,分派主席和给予处理者,多元化给予处理者退职适用书,辞去给予处理者关税后,他仍担负。陆志宝大夫辞去公司给予处理者关税不熟练的使发作。据洛杉矶公司称,《深圳文章市税中小企业板股本权益上市的公司规格运作上演》和《公司条例》等相关性常客,陆志宝大夫的退职适用在董事会上见效。。
董事会对陆志宝大夫在多元化公司给予处理者时代为公司开展所做的奉献表现真诚的的感!
以此办法使充满。
浙江东良新材料利息有限董事会
2012年4月8日
浙江东良新材料利息股份有限公司
第五届董事会第七次代表大会公报
公司及全体的董事保障批准证、精确和完整性,撒种机虚伪记载、给错误的劝告性提到或主修不予使用负共同责怪。
浙江东良新材料利息股份有限公司第五届董事会于2012年4月8日午前在公司行政宅第代表大会室传唤第七次代表大会。公司必然要有8名董事,8名董事的现实列席保持健康。中西部及东部各州的县议会围攻和一部分最高级办理人员列席了代表大会。。代表大会的传唤适合《公司条例》的常客。、公司条例的参与常客。
代表大会由董事长卢志宝大夫掌管。,董事列席代表大会的议论,代表大会以为保持健康列举如下:
一、以8票经过。,0票支持,0票弃权的末后以为经过了《2011 年复一年度揭晓及其摘要》,这项开动需求送交年度合股大会。;
公司《2011年复一年度揭晓及摘要》详见2012 年4月10日见报于《文章时报》、《上海文章报》和《文章日报》的使充满,年度揭晓的全文在公司约定的W中有特色阐明。。
二、以8票经过。,0票支持,0弃权引起经过了给予处理者的任务揭晓。。
三、以8票经过。,0票支持,0名弃权者经过了公猪任务揭晓。。这项开动需求送交年度合股大会。;
徐洪银,公司孤独董事、文献陆军、陆存义送交孤独董事上班揭晓,并将在合股大会上推荐。,境遇见2012年4月10日公司约定的通信网站。。
四、以8票经过。,0票支持,0弃权引起经过了财务状况揭晓。。这项开动需求送交年度合股大会。;
五、以8票经过。, 0票支持,0弃权引起经过了利润分派平面图一。
董事会拟按2011年度总公司赚得净赚吸引10%的法定盈余公积,2011岁末,备有为23.,800万股是基数,每10股派发现钞分派金2元(含税)。股息全部的47,600,000.00元;
孤独董事对向某人点头或摇头示意颁发了孤独看待。,年度合股大会该当送交以为。。
六、称许8票。,0票支持,0弃权引起经过了上修正2号提案的开动。;
依公司眼前的开展趋势,随着天健会计公司(特殊GE)表示愿意的优质服务,公司2012年度拟继续衔接天健会计公司(特殊普通打伙儿)担负我公司审计机构。
孤独董事对向某人点头或摇头示意颁发了孤独看待。,年度合股大会该当送交以为。。
七、以8票经过。, 0票支持,0票弃权(的末后以为经过了《上2012年度借出及批准证审批功率批准证的向某人点头或摇头示意》。详细列举如下:
1、董事会批准证董事长签名公司增加协定。,代表董事会行使审察权:
服从借出款项在4000万元以下(含4000万元),批准证主席签名;服从借出款项在4000万元再,部份地再董事无效,在内侧地,它需求包孕董事长和两名孤独董事;
新增借出部份地再董事无效,在内侧地,它需求包孕董事长和两名孤独董事。
2、董事会批准证董事长在,代表董事会行使审察权:
已担保给堆积的资产,担保逝世后再担保,批准证主席签名;当新采购的资产担保给禁令时,部份地再董事无效,在内侧地,它需求包孕董事长和两名孤独董事。
3、公司不得变成公司办法的合股。、合股用桩区分分店、合股分店或分类人事广告版负债情况批准证。
4、上述的一至二借出、担保安排应使充满自己的事物董事。,条件董事在包括一号天和最后一天内没政见不同,批准证可以依据开动来给予。
5、本开动自上海市合股大会传唤之日起给予。,新借出和批准证的称许将在ADOP后来地保险装置。。
孤独董事对向某人点头或摇头示意颁发了孤独看待。,年度合股大会该当送交以为。。
八、以8票经过。,0票支持,0票弃权的末后以为经过了《<上浙江东良新材料利息股份有限公司2011年度用桩区分合股及另一个相干方资产使忙碌保持健康的专项审计阐明>的向某人点头或摇头示意》。
《上浙江东良新材料利息股份有限公司2011年度用桩区分合股及另一个相干方资产使忙碌保持健康的专项审计阐明》详见2012 年4月10日的“巨潮信息网”。
九、以8票经过。,0票支持,0弃权引起经过了内侧把持平面图。
《2011年度内侧把持的其评价揭晓》曾经公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会颁发孤独看待,天健会计公司(特殊普通打伙儿)验证。《2011年度内侧把持的其评价揭晓》详见2012 年4月10日的“巨潮信息网”。
十、以8票经过。,0票支持,0票弃权的末后以为经过了《<天健会计公司(特殊普通打伙儿)献身于公司2011年度审计任务的总结揭晓>的向某人点头或摇头示意》。
十一、以8票经过。, 0票支持,0弃权引起经过了上委派M的开动。。
公司人事调理,公司给予处理者陆志宝大夫辞去给予处理者关税,继续担负公司董事长,公司对卢志宝大夫担负给予处理者的任务表现一定和感。,委派陆勋伟大夫为公司给予处理者。。
孤独董事对向某人点头或摇头示意颁发了孤独看待。。
给予处理者简历列举如下:
陆勋伟大夫,中国籍,32岁。公司董事。2005年12月卒业于伯明翰市中学,电子通信工程奖学金获得者、计算者工学硕士。我们家从2006年6月开端在公司任务,现时我们家在献身于基础设施课题的办理任务。。卢迅伟大夫是公司董事长卢志宝大夫的圣子。,公司副给予处理者、董事会书记袁嘉懿的爱人。随着公司另一个董事、监事、高管私下没相关性性。2011年5月起任公司副给予处理者。。不是证期会及另一个机关处分及纪律处分。
十二、以8票经过。, 0票支持,0弃权引起被提名任命经过了被提名。。
孤独董事对向某人点头或摇头示意颁发了孤独看待。,年度合股大会该当送交以为。。
董事简历列举如下:
朱建新大夫,中国籍,48岁,高中学历。1987年5月历任矿泉城一号包铝钢板型材厂营业部董事长。1998年10月任浙江东良新材料利息股份有限公司营业部处理者到这点为止。朱建新大夫是中华人民共和国主席陆志宝大夫的外甥圣子。,随着公司另一个董事、监事、最高级办理人员私下没相干,用桩区分实用910,959股。不是证期会及另一个机关处分及纪律处分。
十三个、以8票经过。, 0票支持,0弃权引起经过了上调理个人的开动。。
第五届董事会围攻调理列举如下:
薪酬与增长任命,任命围攻:陆志宝、徐洪银(孤独董事)、文献陆军(孤独董事);会议招集人,文献陆军(孤独董事);
审计任命,任命围攻:周俊强、徐洪银(孤独董事)、文献陆军(孤独董事);会议招集人,徐洪银(孤独董事);
被提名任命,任命围攻:潘云初、徐洪银(孤独董事)、卢存义(孤独董事);会议招集人,卢存义(孤独董事)。
战略决策任命(不触及围攻调理),任命围攻:陆志宝、卢存义(孤独董事)、文献陆军(孤独董事);会议招集人,卢志宝(董事长)。
十四的记号、以8票经过。,0票支持,0票弃权的末后以为经过了《浙江东良新材料利息股份有限公司2011年度社会责怪揭晓》。
《浙江东良新材料利息股份有限公司2011年度社会责怪揭晓》详见2012 年4月10日的“巨潮信息网”。
十五个人组成的橄榄球队、称许8票。,0票支持,0 票弃权的末后以为经过了《上传唤2011年度合股大会的向某人点头或摇头示意》。
见本公司2012年4月10日见报于《文章时报》。、《上海文章报》和《文章日报》及“巨潮信息网”的相关性公报———“上传唤2011年度合股大会的使充满”。
浙江东良新材料利息有限董事会
2012年4月8日
文章密码:002082文章结:新材料公报编号:2012-006
浙江东良新材料利息股份有限公司
上传唤2011年度合股大会的使充满
据洛杉矶公司称和公司条例的参与常客,董事会以为的一部分向某人点头或摇头示意触及,合股会代表大会该当送交以为经过。,故董事会建议传唤 2011年度合股大会,以下事项列举如下:
一、代表大会工夫:2012年5月6日,星期天(9):30
二、代表大会投资:浙江省矿泉城市志利镇东梁路代表大会中心
三、代表大会招集办法:现场开票
四、代表大会会议招集人:浙江东良新材料利息有限董事会
五、代表大会使满足:
一、以为2011年复一年度揭晓及其首脑代表大会;
二、以为201年度中西部及东部各州的县议会任务揭晓;
三、以为《2011年度董事会任务揭晓》;
四、以为201年度财务会计揭晓;
五、以为2011岁入分派平面图;
六、以为上修正2012年复一年度审计机构的向某人点头或摇头示意;
七、以为称许机关上批准证上市批准的向某人点头或摇头示意;
八、董事会被提名任命对被提名的以为;
公司孤独董事将在这次合股大会上做 2011年度述职揭晓。
六、上代表大会:
1)亲密的2012年4月27日(星期五)后部收盘后在中国文章注销结算公司深圳分行注销在册的本公司全体的合股或合股代理人,合股因故不克不及列席,可由代理人写信付托。
2)公司董事、掌管和主管人员。
3)证人法度顾问。
七、代表大会完全符合办法:
1、当合股完全符合时,自然人需求考虑其身份证。、合股以为卡、自己的事物权证明注销;社团合股需持营业执照硬拷贝、批准证付托书、合股以为卡和列席人份证停止注销;付托代理人必需考虑身份证。、付托书及客户身份证、合股以为卡停止注销。陌生合股可以经过校运动队字母标志或传真传输停止注销。。
2、注销工夫:2012年5月3日,周四(8):30-11:30,后部 1:30-5:00(以记号为准)。
3、完全符合投资:浙江省矿泉城市织里镇栋梁路浙江东良新材料利息股份有限公司文章部,邮递区号:313008。
4、联系电话:0572-3158810、0572-2699791、0572-2699765(传真传输)。
5、节目主持人:袁嘉懿
八、另一个事项:会继续半歇。。考勤、抑制、通讯费。
浙江东良新材料利息有限董事会
2012年4月8日
附件:合股注销表
经过2011年4月29日后部3点:市完毕时为00,公司(或我)考虑新股本权益。,现完全符合上2010年度合股大会。
姓名:                      联系电话:
病案号:合股账号:
考虑利息数:                          日期:      年   月   日
批准证付托书
本公司(或个人)以此办法批准证(大夫/未婚妻)(病案号码):             )代表本公司(或个人)列席浙江东良新材料利息股份有限公司2010年度合股大会,代表他们行使开票权。
自然人利息:                          社团股:
合股账号:                        合股账号:
持股数:                            持股数:
付托人署名:社团单位盖印:
病案号:                          法定代理人签名:
日期:日期:  年   月 日
(付托书、剪报硬拷贝无效)
浙江东良新材料利息股份有限公司
SUPE第四次董事会第五次代表大会公报
公司全体的围攻和中西部及东部各州的县议会保障、精确和完整性,撒种机虚伪记载、给错误的劝告性提到或主修不予使用负共同责怪。
浙江东良新材料利息股份有限公司(以下简化“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会第四次代表大会于2012年4月8日午前在公司办公楼四楼代表大会室传唤。代表大会正向3名监事列席。,现实上3人。,代表大会适合《公司条例》和公司条例的参与常客。
一、顺风的开动由厕的SUPE以为和称许。:
1、代表大会以3票经过。,0票支持,0弃权投票表决末后以为经过了《上;本揭晓将送交2011年复一年度合股大会。。
2、代表大会以3票经过。,0票支持,2011年复一年度揭晓和总结经过了0项弃权。,并发行列举如下审计看待::
经复核,中西部及东部各州的县议会以为::::董事会编制和复核浙江东良新材料利息股份有限公司2011年复一年度揭晓的顺序适合法度、中国文章监视办理机构行政规章,揭晓现实、精确、片面玻璃制品股本权益上市的公司的现实保持健康,没虚伪记载。、给错误的劝告性提到或主修不予使用。
这项开动需求送交年度合股大会。,公司《2011年复一年度揭晓及摘要》详见2012 年4月10日见报于《文章时报》、《上海文章报》和《文章日报》的使充满,年度揭晓的全文在公司约定的W中有特色阐明。
3、代表大会以3票经过。,0票支持,0 票弃权的投票表决末后以为经过了《2011年度财务决算揭晓》。
这项开动需求送交年度合股大会。;
4、代表大会以3票经过。,0票支持,经过了0项开票末后弃权和利润分派平面图。。
董事会拟按2011年度总公司赚得净赚吸引10%的法定盈余公积,2011岁末,备有为23.,800万股是基数,每10股派发现钞分派金2元(含税)。股息全部的47,600,000.00元;
孤独董事对向某人点头或摇头示意颁发了孤独看待。,年度合股大会该当送交以为。。
二、就第七次代表大会经过的向某人点头或摇头示意颁发孤独看待
1、中西部及东部各州的县议会以为::::,公司第五届董事会第七次代表大会以为经过的《公司 2011年度给予处理者任务揭晓》、《公司 2011 年度董事会任务揭晓》顺序合法,适合现实。
2、中西部及东部各州的县议会以为::::,公司第五届董事会第七次代表大会以为经过的《上续聘公司2012 年度审计机构的向某人点头或摇头示意》、《上2012年度借出及批准证审批功率批准证的向某人点头或摇头示意》,顺序合法,适合公司的生产经纪的现实保持健康。
3、中西部及东部各州的县议会以为::::,公司第五届董事会第七次代表大会以为经过的《2011年内侧把持的其评价揭晓》,真实、成立玻璃制品公司内侧的开发区和运营。
三、中西部及东部各州的县议会孤独看待
中西部及东部各州的县议会适合《公司条例》的常客。、《公司条例》、监事代表大会事常客及参与法度、法规,公司日常办理、主修决策、给予官的通信当播音员和监视、反省。经反省,中西部及东部各州的县议会以为::::,公司可以依据上述的法度规格经纪使焦虑。,主修决策依照公司条例的参与常客,充分发挥潜在的能力了电话联络的决策顺序;通信当播音员适合法度常客、法规的常客; 2011 年度,无公司相干方间谍使忙碌公司资产,两者都不在以前年度发作并累计至2011年12月31日的相干方使忙碌资产等保持健康。
中西部及东部各州的县议会反省公司财务状况后,:公司财政体制健全、良好的财务运作,财务状况良好。,有经济效益的镇静增长。天健会计公司(特殊普通打伙儿)发行的“规范无生计看待”的审计揭晓成立公平,它真正玻璃制品了公司的财务状况和经纪效果。
浙江东良新材料利息股份有限公司
中西部及东部各州的县议会
2012年4月8日
浙江东良新材料利息股份有限公司
上进行2011年复一年度揭晓网上阐明会的公报
公司和董事会、自己的事物中西部及东部各州的县议会围攻和最高级办理层围攻确保、精确和完整性,没虚伪记载。、给错误的劝告性提到或主修不予使用。
依据深圳文章市税特殊常客第七条常客,公司将于2012年4月16日后部15点:00———17:00 在深圳文章通信股份有限公司表示愿意的网上平台进行2011年复一年度揭晓阐明会。年度揭晓将在遥远的建立工作相干中生计。,围攻者可以增长全景建立工作相干围攻者相干一起活动平台:http:IRM.p5w.net)厕此演示文稿。
上年度揭晓简报会的任务人员:公司董事长陆志宝大夫、给予处理者陆勋伟大夫、首座财务官余建立大夫、徐洪银大夫,孤独导演、董事会书记袁嘉懿未婚妻。
迎将围攻者积极厕!
以此办法使充满。
浙江东良新材料利息股份有限公司
董事会
二零几个年四月十日
 
 
 
 

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