浙江栋梁新材股份有限公司关于总经理辞职的公告::全景证券频道

寻求的来源 担保时报 述说时期 2012年04月10日 06:37 作者
    公司及极度的董事誓言认可、严格和完整性,撒播物虚伪记载、给错误的劝告性宣称或大调的失误负共同责备。
浙江东良新材料趣味股份有限公司(以下略语“公司”)董事会于2012年4月8日收到董事长兼行政理事陆志宝有身份地位的人的以书面形式退职请求。陆志宝有身份地位的人是公司的现实把持人,考虑到公司事情浆糊的扩张和T,为了的比较级圆房公司实行,分割主席和行政理事,多元主义行政理事退职请求书,辞去行政理事业务后,他仍任职。陆志宝有身份地位的人辞去公司行政理事业务弱撞击。据洛杉矶公司称,《深圳担保买卖税中小企业板份上市的公司一般的运作点》和《公司条例》等互插药典,陆志宝有身份地位的人的退职请求在董事会上见效。。
董事会对陆志宝有身份地位的人在多元主义公司行政理事拨准的快慢为公司开展所做的奉献表现深切的道谢的话!
专门地传单。
浙江东良新材料趣味有限董事会
2012年4月8日
浙江东良新材料趣味股份有限公司
第五届董事会第七次会公报
公司及极度的董事誓言认可、严格和完整性,撒播物虚伪记载、给错误的劝告性宣称或大调的失误负共同责备。
浙江东良新材料趣味股份有限公司第五届董事会于2012年4月8日午前在公司行政阻碍会室集合的人群第七次会。公司得有8名董事,8名董事的现实列席保持健康。中西部及东部各州的县议会会员和部件上级实行人员列席了会。。会的集合的人群契合《公司条例》的药典。、公司条例的关于药典。
会由董事长卢志宝有身份地位的人掌管。,董事列席会的议论,会考察保持健康如次:
一、以8票经过。,0票支持,0票弃权的最后考察经过了《2011 长年累月度表明及其摘要》,这项搬家必然的相干到年度同伴大会。;
公司《2011长年累月度表明及摘要》详见2012 年4月10日见报于《担保时报》、《上海担保报》和《担保日报》的传单,年度表明的全文在公司标明的W中有细目阐明。。
二、以8票经过。,0票支持,0弃权事业经过了行政理事的任务表明。。
三、以8票经过。,0票支持,0名弃权者经过了公猪任务表明。。这项搬家必然的相干到年度同伴大会。;
徐洪银,公司孤独董事、答应证野战军、陆存义相干到孤独董事上班表明,并将在同伴大会上举起。,琐碎见2012年4月10日公司标明的通信网站。。
四、以8票经过。,0票支持,0弃权事业经过了财务状况表明。。这项搬家必然的相干到年度同伴大会。;
五、以8票经过。, 0票支持,0弃权事业经过了利润分派使突出一。
董事会拟按2011年度总公司引起净赚抽象派艺术作品10%的法定盈余公积,2011腊尽冬残,大写字母为23.,800万股是基数,每10股派发现钞红利2元(含税)。股息全部的47,600,000.00元;
孤独董事对向某人点头或摇头示意宣布了孤独启发。,年度同伴大会该当相干到考察。。
六、称许8票。,0票支持,0弃权事业经过了四处走动的重申2号提案的搬家。;
考虑到公司眼前的开展趋势,此外天健会计事务所(特殊GE)想要的优质服务,公司2012年度拟继续叫进来天健会计事务所(特殊普通使无空闲)任职我公司审计机构。
孤独董事对向某人点头或摇头示意宣布了孤独启发。,年度同伴大会该当相干到考察。。
七、以8票经过。, 0票支持,0票弃权(的最后考察经过了《四处走动的2012年度学分及答应证审批大国认可的向某人点头或摇头示意》。详细如次:
1、董事会认可董事长签名公司展开拟定草案。,代表董事会行使审察权:
缓办学分总结在4000万元以下(含4000万元),认可主席签名;缓办学分总结在4000万元以上所述,一半的以上所述董事无效,流行,它必然的包孕董事长和两名孤独董事;
新增学分一半的以上所述董事无效,流行,它必然的包孕董事长和两名孤独董事。
2、董事会认可董事长在,代表董事会行使审察权:
已誓言给堆的资产,誓言停止后再誓言,认可主席签名;当新买卖的资产誓言给禁令时,一半的以上所述董事无效,流行,它必然的包孕董事长和两名孤独董事。
3、公司不得适宜公司连箱的的同伴。、同伴用桩支撑分店、同伴分店或关于个人的简讯罪答应证。
4、前述的一至二学分、誓言布置好的东西应传单拥有董事。,假定董事在包括宁愿天和最后一天内缺乏政见不同,认可可以因搬家来使生效。
5、本搬家自上海市同伴大会集合的人群之日起使生效。,新学分和答应证的处分将在ADOP随后停止。。
孤独董事对向某人点头或摇头示意宣布了孤独启发。,年度同伴大会该当相干到考察。。
八、以8票经过。,0票支持,0票弃权的最后考察经过了《<四处走动的浙江东良新材料趣味股份有限公司2011年度用桩支撑同伴及另外相干方资产雇用保持健康的专项审计阐明>的向某人点头或摇头示意》。
《四处走动的浙江东良新材料趣味股份有限公司2011年度用桩支撑同伴及另外相干方资产雇用保持健康的专项审计阐明》详见2012 年4月10日的“巨潮信息网”。
九、以8票经过。,0票支持,0弃权事业经过了亲密的把持使突出。
《2011年度亲密的把持的自负评价表明》早已公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会宣布孤独启发,天健会计事务所(特殊普通使无空闲)作证。《2011年度亲密的把持的自负评价表明》详见2012 年4月10日的“巨潮信息网”。
十、以8票经过。,0票支持,0票弃权的最后考察经过了《<天健会计事务所(特殊普通使无空闲)喜欢公司2011年度审计任务的总结表明>的向某人点头或摇头示意》。
十一、以8票经过。, 0票支持,0弃权事业经过了四处走动的委员M的搬家。。
公司人事校正,公司行政理事陆志宝有身份地位的人辞去行政理事业务,继续任职公司董事长,公司对卢志宝有身份地位的人任职行政理事的任务表现必定和道谢的话。,委员陆勋伟有身份地位的人为公司行政理事。。
孤独董事对向某人点头或摇头示意宣布了孤独启发。。
行政理事简历如次:
陆勋伟有身份地位的人,中国籍,32岁。公司董事。2005年12月卒业于伯明翰市中学,电子通信工程侍从、计算图表工学硕士。朕从2006年6月开端在公司任务,现时朕在喜欢基础设施提出罪状的实行任务。。卢迅伟有身份地位的人是公司董事长卢志宝有身份地位的人的孩子。,公司副行政理事、董事会书记袁嘉懿的爱人。此外公司另外董事、监事、高管当中缺乏互插性。2011年5月起任公司副行政理事。。还没有证期会及另外机关处分及纪律处分。
十二、以8票经过。, 0票支持,0弃权事业任命佣金经过了任命。。
孤独董事对向某人点头或摇头示意宣布了孤独启发。,年度同伴大会该当相干到考察。。
董事简历如次:
朱建新有身份地位的人,中国籍,48岁,高中学历。1987年5月历任矿泉疗养地宁愿包铝钢板型材厂营业部上端。1998年10月任浙江东良新材料趣味股份有限公司营业部理事到现在为止。朱建新有身份地位的人是中华人民共和国主席陆志宝有身份地位的人的外甥男性后裔。,此外公司另外董事、监事、上级实行人员当中缺乏相干,用桩支撑公用事业910,959股。还没有证期会及另外机关处分及纪律处分。
十三的、以8票经过。, 0票支持,0弃权事业经过了四处走动的校正自己的搬家。。
第五届董事会会员校正如次:
薪酬与制止佣金,佣金会员:陆志宝、徐洪银(孤独董事)、答应证野战军(孤独董事);会议集合的人群人,答应证野战军(孤独董事);
审计佣金,佣金会员:周俊强、徐洪银(孤独董事)、答应证野战军(孤独董事);会议集合的人群人,徐洪银(孤独董事);
任命佣金,佣金会员:潘云初、徐洪银(孤独董事)、卢存义(孤独董事);会议集合的人群人,卢存义(孤独董事)。
战略决策佣金(不触及会员校正),佣金会员:陆志宝、卢存义(孤独董事)、答应证野战军(孤独董事);会议集合的人群人,卢志宝(董事长)。
第十四、以8票经过。,0票支持,0票弃权的最后考察经过了《浙江东良新材料趣味股份有限公司2011年度社会责备表明》。
《浙江东良新材料趣味股份有限公司2011年度社会责备表明》详见2012 年4月10日的“巨潮信息网”。
十五个人组成的橄榄球队、称许8票。,0票支持,0 票弃权的最后考察经过了《四处走动的集合的人群2011年度同伴大会的向某人点头或摇头示意》。
见本公司2012年4月10日见报于《担保时报》。、《上海担保报》和《担保日报》及“巨潮信息网”的互插公报———“四处走动的集合的人群2011年度同伴大会的传单”。
浙江东良新材料趣味有限董事会
2012年4月8日
担保编码:002082担保投机卖出:新材料公报编号:2012-006
浙江东良新材料趣味股份有限公司
四处走动的集合的人群2011年度同伴大会的传单
据洛杉矶公司称和公司条例的关于药典,董事会考察的部件向某人点头或摇头示意触及,同伴会会该当相干到考察经过。,故董事会建议集合的人群 2011年度同伴大会,以下事项如次:
一、会时期:2012年5月6日,星期天(9):30
二、会圆图:浙江省矿泉疗养地市志利镇东梁路会中心
三、会集合的人群办法:现场开票
四、会会议集合的人群人:浙江东良新材料趣味有限董事会
五、会满足:
一、考察2011长年累月度表明及其首脑会;
二、考察201年度中西部及东部各州的县议会任务表明;
三、考察《2011年度董事会任务表明》;
四、考察201年度财务会计表明;
五、考察2011岁入分派使突出;
六、考察四处走动的重申2012长年累月度审计机构的向某人点头或摇头示意;
七、考察处分机关四处走动的认可上市答应的向某人点头或摇头示意;
八、董事会任命佣金对任命的考察;
公司孤独董事将在这次同伴大会上做 2011年度述职表明。
六、与会:
1)最后部分2012年4月27日(星期五)后部收盘后在中国担保指示结算公司深圳分行指示在册的本公司极度的同伴或同伴代理人,同伴因故不克不及列席,可由代理人以书面形式付托。
2)公司董事、掌管和主管人员。
3)证人辅导员。
七、会表达办法:
1、当同伴表达时,自然人必然的不得不其身份证。、同伴以为卡、拥有权证明指示;大肚子同伴需持营业执照硬拷贝、认可付托书、同伴以为卡和列席容貌份证进行指示;付托代理人必需不得不身份证。、付托书及客户身份证、同伴以为卡进行指示。陌生同伴可以经过文学或副本进行指示。。
2、指示时期:2012年5月3日,周四(8):30-11:30,后部 1:30-5:00(以标记为准)。
3、表达圆图:浙江省矿泉疗养地市织里镇栋梁路浙江东良新材料趣味股份有限公司担保部,邮递区号:313008。
4、联系电话:0572-3158810、0572-2699791、0572-2699765(副本)。
5、节目主持人:袁嘉懿
八、另外事项:会继续多时。。考勤、提供食宿、通讯费。
浙江东良新材料趣味有限董事会
2012年4月8日
附件:同伴指示表
由于2011年4月29日后部3点:买卖完毕时为00,公司(或我)不得不新份。,现表达与2010年度同伴大会。
姓名:                      联系电话:
识别号:同伴账号:
不得不趣味数:                          日期:      年   月   日
认可付托书
本公司(或自己)专门地认可(有身份地位的人/举止文雅且有教养的女子)(识别号码):             )代表本公司(或自己)列席浙江东良新材料趣味股份有限公司2010年度同伴大会,代表他们行使开票权。
自然人趣味:                          大肚子股:
同伴账号:                        同伴账号:
持股数:                            持股数:
付托人署名:大肚子单位盖印:
识别号:                          法定代理人签名:
日期:日期:  年   月 日
(付托书、剪报硬拷贝无效)
浙江东良新材料趣味股份有限公司
SUPE第四次董事会第五次会公报
公司极度的会员和中西部及东部各州的县议会誓言、严格和完整性,撒播物虚伪记载、给错误的劝告性宣称或大调的失误负共同责备。
浙江东良新材料趣味股份有限公司(以下略语“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会第四次会于2012年4月8日午前在公司办公楼四楼会室集合的人群。会很3名监事列席。,现实与3人。,会契合《公司条例》和公司条例的关于药典。
一、下列的搬家由吃的SUPE考察和处分。:
1、会以3票经过。,0票支持,0弃权付诸表决最后考察经过了《四处走动的;本表明将相干到2011长年累月度同伴大会。。
2、会以3票经过。,0票支持,2011长年累月度表明和总结经过了0项弃权。,并发布如次审计启发::
经复核,中西部及东部各州的县议会以为::::董事会编制和复核浙江东良新材料趣味股份有限公司2011长年累月度表明的顺序契合法度、中国担保监视实行机构行政规章,表明证据、正确、片面表达份上市的公司的现实保持健康,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或大调的失误。
这项搬家必然的相干到年度同伴大会。,公司《2011长年累月度表明及摘要》详见2012 年4月10日见报于《担保时报》、《上海担保报》和《担保日报》的传单,年度表明的全文在公司标明的W中有细目阐明。
3、会以3票经过。,0票支持,0 票弃权的付诸表决最后考察经过了《2011年度财务决算表明》。
这项搬家必然的相干到年度同伴大会。;
4、会以3票经过。,0票支持,经过了0项开票最后弃权和利润分派使突出。。
董事会拟按2011年度总公司引起净赚抽象派艺术作品10%的法定盈余公积,2011腊尽冬残,大写字母为23.,800万股是基数,每10股派发现钞红利2元(含税)。股息全部的47,600,000.00元;
孤独董事对向某人点头或摇头示意宣布了孤独启发。,年度同伴大会该当相干到考察。。
二、就第七次会经过的向某人点头或摇头示意宣布孤独启发
1、中西部及东部各州的县议会以为::::,公司第五届董事会第七次会考察经过的《公司 2011年度行政理事任务表明》、《公司 2011 年度董事会任务表明》顺序合法,契合现实。
2、中西部及东部各州的县议会以为::::,公司第五届董事会第七次会考察经过的《四处走动的续聘公司2012 年度审计机构的向某人点头或摇头示意》、《四处走动的2012年度学分及答应证审批大国认可的向某人点头或摇头示意》,顺序合法,契合公司的生产经纪的现实保持健康。
3、中西部及东部各州的县议会以为::::,公司第五届董事会第七次会考察经过的《2011年亲密的把持的自负评价表明》,真实、成立表达公司亲密的的被发展的状态和运营。
三、中西部及东部各州的县议会孤独启发
中西部及东部各州的县议会契合《公司条例》的药典。、《公司条例》、中西部及东部各州的县议会事药典及关于法度、法规,公司日常实行、大调的决策、使生效官的通信宣布和监视、反省。经反省,中西部及东部各州的县议会以为::::,公司可以因前述的法度一般的经纪易被说服的。,大调的决策因公司条例的关于药典,使臻于完善了必然的的决策顺序;通信宣布契合法度药典、法规的药典; 2011 年度,无公司相干方违法的雇用公司资产,也不是在以前年度产生并累计至2011年12月31日的相干方雇用资产等保持健康。
中西部及东部各州的县议会反省公司财务状况后,:公司财务条例健全、良好的财务运作,财务状况良好。,秩序使坚定增长。天健会计事务所(特殊普通使无空闲)发布的“规范无禁猎启发”的审计表明成立公平,它真正表达了公司的财务状况和经纪效果。
浙江东良新材料趣味股份有限公司
中西部及东部各州的县议会
2012年4月8日
浙江东良新材料趣味股份有限公司
四处走动的进行2011长年累月度表明网上阐明会的公报
公司和董事会、拥有中西部及东部各州的县议会会员和上级实行层会员确保、严格和完整性,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或大调的失误。
因深圳担保买卖税特殊药典第七条药典,公司将于2012年4月16日后部15点:00———17:00 在深圳担保通信股份有限公司想要的网上平台进行2011长年累月度表明阐明会。年度表明将在遥控器电力网中禁猎。,包围者可以拜访全景电力网包围者相干一起活动平台:http:IRM.p5w.net)吃此演示文稿。
与年度表明简报会的任务人员:公司董事长陆志宝有身份地位的人、行政理事陆勋伟有身份地位的人、首座财务官余建立有身份地位的人、徐洪银有身份地位的人,孤独导演、董事会书记袁嘉懿举止文雅且有教养的女子。
迎将包围者积极吃!
专门地传单。
浙江东良新材料趣味股份有限公司
董事会
二零略年四月十日
 
 
 
 

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