2016 董事会成员变更 董事会成员变更.doc

2016 董事会部件互换 董事会部件互换

(开曼小岛备有有限公司) (证券代码):828) 董事会部件互换 王朝酒業集團备有有限公司(「本公司」)及其附屬公司(合稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈,2009年2月10日以后,(1)蒋伟颖老师辞去了康帕克牌计算机公司的非给予董事本分。;(2)JeN-M…
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(开曼小岛备有有限公司)
(证券代码):828)
董事会部件互换
王朝酒業集團备有有限公司(「本公司」)及其附屬公司(合稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈,2009年2月10日以后,(1)蒋伟颖老师辞去了康帕克牌计算机公司的非给予董事本分。;(2)JeN-MarieLaborde老师、胡成丽老师和郑道泉老师被指派为非给予董事。。Jean-MarieLABORDE老师
Jean-MarieLABORDE老师,60岁,於二零零四年菊月附带说明Euronext證券运转乾坤股票上市的公司兼本公司次要股東Ré.(证券代码):RCO),挑起首席给予官。Laborde老师有波爾多大學(UniversityofBordeaux)頒授之經濟學碩士學位及InstitutSupérieurdesAffaires(HEC/ISA)頒授之工商管理碩士學位。於一九七九年至一九九六年期間,他在倒齿理查德挑起几位最高级状态。,於一九九六年至二零零三年期間充当Mo?tetChandon(LVMHGroup)主席兼行政總裁。Laborde老师是几个的专业薄纸的部件。,亦為RémyCointreauGroup聯營公司MaxxiumWorldwideBV、Euronext證券运转乾坤股票上市的公司SequanaCapital(证券代码):沃尔)全资关系公司安东尼罗,BurgundyWines和列兵公正裁决公司的董事。。胡成丽老师
胡成丽老师,52岁,於二零零六年七月獲装设為本公司重大利益股東天津發展重大利益备有有限公司(「天津發展」,备有指定遗传密码:882)给予董事。他也金莲钟声备有有限公司的董事(金连)。胡老师卒业于天津纺织工业学校1980。,纺织自动化专业。1年度天津公共关系学院企业管理航线设置,应验了Tianj党建参照系仔细考虑生航线。彼於二零零三年赢得南澳大利亚國立大學(NationalUniversityofSouthAustralia)工商管理碩士學位。从1979到1982,他献身于天津纺织工业仔细考虑的科学仔细考虑。。於一九八五年至一九九二年期間,天津市委办公厅仔细考虑室、信息技术和秘书之职挑起科长
職務。於一九九二年至一九九九年期間,彼附带说明中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室(前稱新華通訊社(香港分办事处)),行政部副上端兼行政校长。从1999到2002,任天津市委办公厅上端两人。。胡老师有二十积年的行政管理经历。。
郑道泉老师
郑道泉老师,59岁,2006年12月指派为天津开展给予局局长。程老师是一位最高级经济专家。,飞行员二世综合性大学度数。从1982到1998,曾任天津机械工业局公务人员、行政副校长兼行政校长。同样的事物时间,他还挑起天津泰国工贸行政经理。。1998至2006年3月,曾任天津工会天津代表机构上端。。程老师现时是天津工会的上端。、副行政经理兼天津代表机构处长。郑老师有二十积年的管理经历。。
Jean-MarieLaborde老师、胡成丽老师及郑道泉老师(「新任非執行董事」)已各自與本公司訂立為期三年之服務合約,自2009年2月10日起失效,它可以每年持续。,并应在年度股东大会上重行指派并复职。,公司可收回持久两个月的终止妊娠服务业协定的使活跃。。土地服务业和约,各新任非執行董事每年可獲董事袍金360,000香港元。新的非给予董事不接受一点额外股息。。彼等之董事袍金乃由董事會按彼等之職務及責任而釐定。
董事会以为,新的非给予董事的知和过来的经历,而本集團之業務營運及發展將不會因上述的董事会部件互换而受到不顺影響。
除上述的宣布外,新非给予董事及本钟声对立的事物董事、高級管理的員、主重大利益

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