东华软件:发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)_财经

保密的代码:002065保密的缩写:东华软件 公报号:2011-04

东华软件股限定公司发行份的事实与商讨

特殊点明

在这场合,张秀振,独身自然地人。、张建华、江海宝、王佺、吕星海的新发行证券

16,301,577 去市场买东西必须先具备的限定的份,上市日期为 2011 年 2 月 24 日,依吃水

举行易货行业顾虑事实常客的规则,2011 年 2 月 24 日本公司不注意份价钱限度局限。。

据自然地人张秀振、张建华、江海宝、王佺、吕星海的许诺,其一共保持不变量

某个 16,301,577 持股学期是 36 个月,锁定工夫限度局限 2011 年 2 月 24 经常在白天地开端

计算,锁结束后,公司可以涂传送。。

本音色的专注的是向大众做预备即时通信的摘要。,

围攻者祝福相称更多教训。,请向外看视力东华软件股限定公司发行的份。

施环境暨新增股上市音色书》和《东华软件发行股够支付资产音色书》全文及

那个中间地位包装,这些包装已在趋势教训网中颁发。。

释义

在这份音色中,除非它是字面意思上写的。,以下省略具有以下观念

根底术语

我公司/股票上市的公司/公司/东华软件限定公司,在深圳保密的举行易货行业上市,

东华软件保密的代码:002065

现在称Beijing东华诚信计算机技术剥削限定公司

现在称Beijing东华诚信工业界设备限定公司

现在称Beijing使就职限定公司

现在称Beijing银寅通科学与技术限定公司

神舟新桥直立支柱公司是现在称Beijing神舟新桥科学与技术公司

发行女朋友/市他方/神指自冉张秀珍、张建华、江海宝、王佺、吕兴

周欣乔原东海份

新桥村软件指现在称Beijing神舟新桥软件技术限定公司。

星系金桥是指现在称Beijing星系金桥使就职限定公司。

份发行/市指的是东华软件自然地、张建华、江海宝、

收买份/发行份、吕星许多成绩一共 16,301,577 股人民币普

经过思索够支付资产。,够支付是你这么说的嘛!第五自然地人合法保持不变

神舟新桥一共 100%股权司法行动

现在称Beijing神舟新桥科学与技术限定公司 100%股权

股够支付资产指的是东华软件和自然地资产。、张建华、江海宝、

议》王佺、吕星海 2009 年 12 月 18 签名日期

股收买分歧

使牲口众多分歧是指东华软件和自然地人Zh、张建华、江海宝、

王佺、吕星海 2010 年 3 月 30 签名日期

资产够支付分歧使牲口众多分歧

获益补偿消融分歧指的是东华软件和自然地、张建华、江海宝、

王佺、吕星海 2010 年 3 月 30 签名日期

股买卖获益补偿消融分歧

赚钱性使牲口众多补偿消融分歧是指东华、张建华、江海宝、

王佺、吕星海 2010 年 12 月 20 签名日期

买方获益补偿消融分歧使牲口众多分歧

公司条例是指中华人民共和国公司条例。

《保密的法》是指《中华人民共和国保密的法》。

重组办法是指专业经纪的办法。

条例是指直立支柱得意地资产的几个成绩

规 定 》( 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 告 ,

[2008]14 号)

第1号向导 26 不指的是公司教训显露出的满足和体式。

则第 26 股票上市的公司得意地资产重组涂包装

上市常客是指申泽股上市常客。 修正

孤独财务会诊医生/华泰同盟者华泰同盟者保密的

保密的

现在称Beijing天元/会诊医生是指现在称Beijing天元法度公司。

现在称Beijing兴化是指现在称Beijing兴化入会会计师公司。

中明国际是指中国1971明国际资产评价公司

证监会/中国1971证监会是指中国1971证监会。

举行易货行业指深圳保密的举行易货行业

人民币是指人民币。

音色中间的整个含义与所列出的V的总和相争。,这些都是由四分染色体家里人和第五进入诞生的。。

上弦 市的基本环境

一、市展现

东华软件与自然地人张秀振、张建华、江海宝、王佺、吕星海 2009 年 12 月

18 日签字了《发股收买分歧。东华软件拟经过发行股够支付其份。

冉张秀珍、张建华、江海宝、王佺、陆兴海合法保持不变神舟新桥一共 100%股

权。市末尾阶段后,神舟新桥将相称东华软件的全资分店。。

这笔市,神舟新桥 100%股权限定价钱 32,000 万元,发行份的价钱是

元/股,发行股合计 16,301,577 股,张秀振成绩 13,491,023 股,向张建

灰发行 2,240,652 股,向江海宝发行 251,370 股,王泉成绩 179,643 股,向吕兴

许多成绩 138,889 股。

二、颁布展现

发行份的价钱是 元/股,发行股合计 16,301,577 股,给张秀

简成绩 13,491,023 股,张建华成绩 2,240,652 股,向江海宝发行 251,370 股,

王泉成绩 179,643 股,向陆兴许多成绩 138,889 股。发行股够支付资产的展现如次

1、发行份的典型和面值

份发行是国际上市的人民币权益股(A股) 股),每股面值为人民币。 1 元。

2、发行方法

这次发行采取非裸体发行份为详述女朋友。。

3、颁布女朋友和订阅以图案装饰

(1)发行女朋友:自冉张秀珍、张建华、江海宝、王佺、陆兴海。

(2)捐赠方法:自冉张秀珍、张建华、江海宝、王佺、陆兴海以其合法

保持不变神舟新桥一共 100%股权捐赠。

4、发行价钱

发行价钱是终极的。 元/股。

5、血液循环

依《发股收买分歧及本公司 2009 年度获益分派展现,这种结成

发行份的合计是 16,301,577 股,张秀振成绩 13,491,023 股,寄给张建华

行 2,240,652 股,向江海宝发行 251,370 股,王泉成绩 179,643 股,向陆兴海发

行 138,889 股。

6、锁定合身的

自冉张秀珍、张建华、江海宝、王佺、陆兴海许诺所捐赠公司这次发行的

份,自上市之日起 36 外出独身月内市或让。,后头地,依中国1971证监会和深圳证。

保密的举行易货行业的顾虑规则。

7、利弊得失设计

在这笔市末尾阶段后,神舟新桥自评价已知数日患难之交割日间的利弊得失归股票上市的公司

看法。

8、神舟新桥评价已知数新来滚存获益的倾向

神舟新桥已于 2009 年 12 月分派 900 万元,末尾面积到这笔市评价已知数日,神

公营桥未分派获益审计 3, 万元,依《发股收买分歧、

《使牲口众多分歧》,神舟新桥 2009 在未分派获益的年度内, 2, 神舟新一万元

走近同伙,其他属于股票上市的公司。。

9、这次发行前东华软件滚存未分派获益的倾向

比拟期末尾阶段后,思索新老同伙的得益,东华软件新旧同伙协同缠住

发行前未分派获益。

三、比拟期前后次要财务数据的比拟

据现在称Beijing兴化,(2010) 3-69 号《审计音色(2010)

经会远足字 3-100 审计音色编号,比拟期前后公司的次要财务数据如次:

单位:元

发行份后,发行份。

展现放

2009 年度2009 年度预备

总资产1,976,897,,369,057,

总公司从属

1,295,967,,615,967,

人的总得益

营业进项1,548,936,,801,499,

净获益241,019,,328,

每股进项(元/股)

每股净资产

净资产进项率(%)

据现在称Beijing兴化,(2010) 3-159 审计音色编号和本公司

中报,比拟期前后 2010 往年上半年的次要财务数据如次

单位:元

发行份后,发行份。

展现放

2010 年(1-6 一个月的时间)2010 年(1-6 月)

总资产1,809,910,,202,627,

总公司从属

1,426,153,,745,821,

人的总得益

营业进项859,076,,951,

净获益130,159,,719,

每股进项(元/股)

每股净资产

净资产进项率(%)

四、比拟期前后公司股票的排列种类

1、比拟期前后的股票的排列种类环境

这笔市前,股票上市的公司总股票的 425,985,090 股,末尾一期 16,301,577 股,

发行后总股票的 442,286,667 股。这笔市前后股权排列种类如次:

这笔市末尾阶段前这次发行这笔市末尾阶段后

展现

份系数(%)份数

去市场买东西必须先具备的限定的传送股85,308,,301,577101,610,

流行: 张秀振——13,491,02313,491,

张建华——2,240,6522,240,

江海宝–251,370251,

Wang Ke——179,643179,

陆兴海–138,889138,

造物主去市场买东西必须先具备的的可市股340,676,,676,

一共425,985,,301,577442,286,667100.00

2、这次发行后的流行音乐十大畅销唱片同伙

由于 2011 年 2 月 17 日,公司发行本公司后, 10 同伙持股系数

如次:

同伙姓名(份)编号 系数(%)

1现在称Beijing东华诚信电脑科学与技术开展限定公司101,918,28223.04

2薛翔东61,290,60513.86

3现在称Beijing东华诚信工业界设备限定公司56,786,38512.84

4现在称Beijing同盟者电子业务使就职咨询限定公司23,583,6545.33

5张秀振13,491,

中国1971工商业岸-中国1971岸继续开展保密的使就职

613,457,

基金

7 Qin Lao 12,134,4002.74

8翟树春10,996,8002.49

9黑红配色10,238,

新中国人寿金-派息-独特的股息

106,499,1301.47

-018L—FH002 深

整个含义310,396,

五、在这样成绩上不注意导演呈现。、监事和初级经纪参谋的的占有制变更

这样成绩除非咱们的董事。、监事和初级经纪参谋的,终于,这样成绩不注意出场。

保健法首脑、监事和初级经纪参谋的持股合计的种类。

六、这笔市未致使公司把持权种类

这笔市前公司实践把持报酬薛上升的及其家族盟员,这笔市末尾阶段后实践控

他依然是薛翔东及其人们的盟员。,这笔市未致使公司把持权种类。

七、这笔市末尾阶段后,公司的股权分派仍契合上城市必须先具备的。

份发行末尾阶段后,够支付资产是协同的。,该公司的股权分派仍契合保密的法。、

深圳保密的举行易货行业上市法度法规问,该公司的股分派依然是能找到的的。

城市必须先具备的。

次货节 这笔市家具环境

一、重组的家具议事顺序,转变或交付中间地位资产、中间地位契约、契约处置和保密的

处置成绩,如成绩自动记载器等。

(一)这笔市的家具议事顺序

2009 年 11 月 23 日,东华软件激起第三届直属董事会次货十次开会,考虑与采取

非国有剥削岸谋划资产收买的挑选信。

2009 年 12 月 17 日,神舟新桥聚集同伙会,占有同伙都准许他们的占有制。

规定新桥股捐赠东华软件发行股。。

2009 年 12 月 18 日,东华软件激起第三届董事会次货十二次开会,考虑通

发行份后够支付中间地位资产的展现。。

2010 年 3 月 30 日,东华软件激起第三届董事会次货十四次开会,考虑与采取

发行股够支付资产的顾虑挑选信(Draf)。

2010 年 4 月 16 日,东华软件激起 2010 高音部暂时同伙大会,考虑与采取

股够支付资产的中间地位成绩。。

2010 年 12 月 6 日,经中国1971证监会同意并购

会 2010 年第 36 次货次合并重组任务开会述评,东华软件发行股够支付资产事项

使掉转船头有必须先具备的经过。

2011 年 1 月 18 日,东华证监会同意发行的中国1971软件发行份。

2011 年 2 月 10 日,神舟新桥同伙变更为东华软件股公司,这笔市资产

托运的货物末尾阶段。

2011 年 2 月 11 日,现在称Beijing兴化发行2011台。 3-003 号《验资

音色》,经审察,以为: 2011 年 2 月 10 日止,东华软件先前获注册资产保持不变人。

数千元,数千元,数千最后生死恋,七元和SE,301,577 元),变更后累计票据

立案资产的实践要点为人民币。 442,286,667 元。

2011 年 2 月 17 日,东华软件在中国1971保密的托管胸部深圳分部和Cl

处决了在这场合,张秀振,独身自然地人。、张建华、江海宝、王佺、陆兴许多成绩股的股登

记载顺序,中国1971保密的自动记载器结算限定义务公司深圳分行 2011 年 2 月 17 发行日

保密的自动记载器保付书。东华软件先前末尾阶段新股票。 16,301,577 股自动记载器簿

续。

东华软件仍需注册资产发行股、公司条例和经纪大大地

经纪范围和那个工商业自动记载器手续。

(二)转变或交付中间地位资产、中间地位契约、契约处置和保密的发行自动记载器等商定的办

理条款

1、转变或交付中间地位资产、中间地位契约与契约处置

神舟新桥依法就这次发行股够支付资产过户商定处决工商业变更自动记载器录顺序,并

于 2011 年 2 月 10 日,神舟新桥先前使掉转船头现在称Beijing市工商业行政经纪局签发的营业执照,

占有根底资产的让顺序均已末尾阶段。,更反而东华软件名称。,单方先前末尾阶段。

神舟新桥 100%股权让,中间地位工商业变更自动记载器录顺序已处决结束,东华软件先前

保持不变神舟新桥 100%的股权。2011 年 2 月 11 日,现在称Beijing兴化已颁布(2011)现在称Beijing开会。

Xingzi词 3-003 验资音色编号,经审察,以为: 2011 年 2 月 10 日止,东

中国1971软件注册资产1元人民币000元。

(¥16,301,577 元),变更后累计票据立案资产的实践要点为人民币。 442,286,667 元。

这笔市的标的资产是神舟新桥的 100%股权,终于,它不关涉中间地位的契约和契约机关。

理成绩。

2、保密的处置成绩,如成绩自动记载器等。

依中国1971保密的自动记载器结算限定义务公司深圳分行 2011 年 2 月 17 日本发行

保密的自动记载器保付书,东华软件先前于 2011 年 2 月 17 日处决结束这笔市非裸体

份自动记载器成绩,这次发行的 16,301,577 股 A 股股已分清自动记载器至自冉张秀珍、

张建华、江海宝、王佺、陆以Xinghai的名。

二、实践环境与教训可能的选择在特色?

这笔市资产交割议事顺序中未被发现的人中间地位实践环境与在前显露出的教训(包含中间地位

资产占有制与历史财务数据、中间地位有益预测或经纪层认为会发作的目的。

在特色的环境。

三、董事、监事、初级经纪参谋的的移位与那个中间地位参谋的的整洁的

1、2010 年 11 月 12 日,东华软件激起第三届董事会第三十二次开会,考虑

经过四的届董事会攻读学位者据以取名挑选信,东华软件板据以取名薛

上升的、吕波、金夏钟、李建国、杨健、郑晓庆是东华四的软件博会的孤独董事

事,任期三年;据以取名辛振新。、蒋力、王国庆、Wu Miao是孤独于东华软件四的的董事会盟员。

董事,任期三年;考虑与采取修正公司条例的挑选信,修正公司跨度迪 106

条,董事会由 12 董事变更 10 著名导演。

2、2010 年 11 月 23 日,东华软件激起第三届中西部及东部各州的县议会第十五次开会,考虑通

麦酒据以取名沙尔四的届中西部及东部各州的县议会攻读学位者,据以取名郭宇杰为东边

中国1971四的大同伙中西部及东部各州的县议会攻读学位者。

3、2010 年 11 月 23,东华软件激起了职工代表大会,考虑与采取表决苏根继、

蒋树惠是东华SOF公司四的名职员代表有管理才能的人,东华软件 2010 次货暂时同伙

种质协同诞生的同伙代表与监事,任期三年。

4、2010 年 12 月 10 日,东华软件激起 2010 次货暂时同伙大会,考虑

经过四的届董事会攻读学位者据以取名挑选信、公司四的届开会据以取名

中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者的挑选信、修正公司条例的挑选信。

5、2010 年 12 月 10 日,东华软件激起四的届董事会高音部开会,考虑与采取

表决公司四的届董事会主席、副主席的手势,薛翔东竞选东华软文

四的届董事会主席,吕波为东华软件四的届董事会副董事长;考虑与采取了《关

在行政经理的指派中、董事会干事的挑选信,薛翔东主席据以取名,指派Lv Bo为东边人

中国1971软件行政经理,杨健为东华软件总监会干事;考虑与采取了《顾虑聘用公司副总统经

理、首座财务官的挑选信,Lv Bo行政经理据以取名,聘用金夏钟、李建国、金伟、高书

敬、网上购买彩票、林文平、刘志华、李强是公司的副行政经理。,杨健被指派为公司的首座财务官。

考虑与采取了《顾虑聘用公司保密的事务代表的挑选信》,聘用侯杰为公司保密的事务代

表。这些人的任期与眼前的董事会分歧。。

6、东华软件总监、监事、初级经纪参谋的变更表

课改后的种类

董事非孤独董事:薛翔东、吕波、翟树飞的孤独董事:薛翔东、吕波、金夏

春、金夏钟、李建国、杨健、郑孝忠、李建国、杨健、郑小青

孤独董事:辛振新、蒋力、王国庆、

孤独董事:蔡蓉胜、辛振新、蒋力、 吴淼;

王国庆、吴淼;

掌管苏根继、江蕙回、郭宇杰;苏巩继、江蕙回、郭玉杰

初级经纪参谋的Lv Bo、朱树春、金夏钟、李建国、 吕波、金夏钟、李建国、杨健、金

杨健、金伟、高淑静、网上购买彩票、林伟、高淑静、网上购买彩票、林文平、刘

文平、刘志华;Zhihua、李强;

7、自孤独财务会诊医生号宣布之日起,神舟新桥的董事、监事、初级

经纪上不注意种类。。

8、神舟新桥眼前的董事、监事、初级经纪层如次

处决董事:重行地位

掌管张杰青

高层经纪参谋的徙、张建华、周曙、江海宝、陆兴海、王佺、陶万云

公司以上所述董事、监事、初级经纪层因普选而改观。,以上所述参谋的

种类的发表者处决了确切的的里面的考虑。,并已无效经过。,以上所述参谋的变更

更及发行人处决的里面的考虑顺序合法无效神舟新桥的董事、监事、初级经纪人

不注意发作种类。,是你这么说的嘛!参谋的在法度上是无效的。。

四、在重组议事顺序中,股票上市的公司可能的选择有资产?、资产由实践把持人或那个中间地位机关对负有义务。

应用状况,或许股票上市的公司对实践把持人及其关系公司的典当书

在这笔市议事顺序中,股票上市的公司无资产、资产实践上是受控的或那个中间地位方。

占应用状况,不克不及典当股票上市的公司做预备典当书。。

五、中间地位分歧和许诺的处决环境

(1)够支付份的中间地位分歧和处决环境

这次发行股够支付资产包含股票上市的公司与自冉张秀珍、张建华、江海宝、王

佺、陆兴海签字了《发股收买分歧和《使牲口众多分歧》。

分歧先前见效。,东华软件先前与自冉张秀珍、张建华、江海宝、王

佺、陆兴海末尾阶段了神舟新桥 100%股权让,东华软件颁布在这场合。

16,301,577 股 A 股股已分清自动记载器至自冉张秀珍、张建华、江海宝、王佺、吕

以Xinghai的名。更,是你这么说的嘛!分歧中告知已收到的占有事项均已处决。。

(二)份发行与够支付资产的许诺和处决。

1、神舟新桥自限定价钱已知数日患难之交割日间的利弊得失从属

依自冉张秀珍、张建华、江海宝、王佺、吕星海的许诺,神舟新桥

在已知数日期和托运的货物日期暗中发生获益。,该面积获益由东华软件看法;神舟新桥

在根底日期和托运的货物日期暗中发作消融。,这面积消融是张秀振诞生的。、张建华、江海宝、

王佺、陆兴海按各自保持不变神舟新桥股权的系数协同以现钞支付找补。

该许诺需等神舟新桥自限定价钱已知数日患难之交割日间的利弊得失从属核准后再决定

详细许诺的处决。

2、锁定合身的

自冉张秀珍、张建华、江海宝、王佺、陆兴海许诺这次捐赠的股将自所

份捐赠日期 36 外出独身月内市或让。,后头,依中国1971证监会和深圳SECU

深圳保密的举行易货行业接管。

眼前,自冉张秀珍、张建华、江海宝、王佺、陆兴海所持本公司股锁定

事实先前办好了。,许诺正偿还。。

3、市他方顾虑神舟新桥接近的业绩的许诺

市他方自冉张秀珍、张建华、江海宝、王佺、陆兴海就神舟新桥 2009

年、2010、2011、2012 非惯常利弊得失审计谅解后的净获益和补偿消融金

另行许诺。

自本音色颁布之日起,许诺正偿还。,不违背行业同伴的许诺。。

4、顾虑预防与现在称Beijing神舟新桥科学与技术限定公司和东华软件股公司同性竞赛的

许诺函

市他方自冉张秀珍、张建华、江海宝、王佺、陆兴海分清许诺个人或其

把持的公司不指导或不坦率的惠顾与东华软件及神舟新桥相反或许类似的事实。

眼前许诺正偿还。,自本音色颁布之日起,还没有关系到少许事务。

事件。

六、与后续事项顾虑的合规性和风险

(1)工商业变更自动记载器

东华软件就这次发行股够支付资产商定处决末尾阶段新增股自动记载器录顺序,上市公

SI仍需向工商业行政经纪机关注册资产、实收资产、公司条例变更事项及那个事项的自动记载器

续,不注意末尾阶段此类工业界变更自动记载器的风险。。

(二)中间地位方需继续处决许诺

这笔市议事顺序中,顾虑每边签字了几分歧。,作出多项许诺,分歧或

许诺学期还没有截止。,继续处决的必需品性;处决的前提必须先具备的,

可能的选择需求呈现必须先具备的,决定可能的选择需求实践机能。

七、孤独财务会诊医生、会诊医生反对的理由

(1)孤独财务会诊医生的结局性反对的理由

华泰同盟者保密的孤独理财会诊医生东华以为

程用双手触摸、举起或握住直立支柱,契合公司条例、保密的法与重组法、法规及直立支柱

性包装控制,中间地位资产已被转变或交付。、保密的发行自动记载器任务末尾阶段。,相

实践环境与教训压缩磁盘不注意分别。,顾虑分歧和许诺先前处决或正处决。

在重组和家具的议事顺序中。,无股票上市的公司资产、资产实践上是被把持或中间地位的。

人占应用状况,不克不及典当股票上市的公司向A股公司做预备典当书。。相

处置后续事项不注意风险和假动作。。

同时,依公司条例、《保密的法》、重组办法及那个法度、法规和接管包装

的规则,孤独理财会诊医生以为东华软件有根底

这些必须先具备的,这样孤独的财务会诊医生准许挑选东华软件。

所上市。

(二)会诊医生的结局反对的理由

会诊医生,天元,现在称Beijing

1、东华软件已使掉转船头必需品的认可和同意在AC,是你这么说的嘛!

认可和背书是合法的和无效的。

2、东华软件够支付资产的满足是分歧的。、法规的规则,合

法无效;

3、家具资产收买的顾虑顺序、法

规的规则,合法无效

4、这次发行股够支付资产相实践环境与教训压缩磁盘不注意分别。;

5、东华软件总监、监事、初级经纪层因普选而改观。,是你这么说的嘛!参谋的

变更及东华软件处决的里面的考虑顺序合法无效

6、本法度反对的理由书颁布之日起,东华软件基金、资产实践上不注意被把持。

或其关系方的雇用发作

7、本法度反对的理由书颁布之日起,东华软件变动从而产生断层实践的把持器或其关系的人。

做预备典当书的环境

8、本法度反对的理由书颁布之日起,共同的够支付该项资产的股已签字。

中间地位分歧先前见效。,市单方可以处决和约工作。,不注意发作

违背分歧商定的行动;

9、本法度反对的理由书颁布之日起,中间地位许诺可以无效处决许诺。,不注意发

违背是你这么说的嘛!许诺

10、东华软件处决新注册资产自动记载器

继续事项,不注意法度假动作。

11、本法度反对的理由书颁布之日起,东华软件和发行女朋友够支付份的成绩。

够支付资产的分歧仍在无效期内。,是你这么说的嘛!补偿消融分歧合适于东华软件和分布OB

二者都具有法度制裁。。

第三链杆 新股票合计和上市工夫

这次发行新增 16,301,577 份先前 2011 年 2 月 17 中国1971保密的自动记载器结算

限定义务公司深圳分行处决结束自动记载器录顺序。

新发行上升的发行的高质量的限度局限血液循环,上市日期为 2011 年 2 月

24 日。依吃水圳保密的举行易货行业中间地位事实常客规则,公司份价钱 2011 年 2 月 24

每日非独占度赋予头衔,份市造物主度局限。张秀珍、张建华、江海宝、王佺、陆兴海

新股票在发行结束后保持不变。 36 独身月内不转帐。

张秀珍、张建华、江海宝、王佺、陆兴海所持股传送工夫表

同伙编号、股数、传送工夫

1张秀振13,491,0232014 年 2 月 24 日

2张建华2,240,6522014 年 2 月 24 日

3江海宝251,3702014 年 2 月 24 日

4王179,6432014 年 2 月 24 日

5陆兴海138,8892014 年 2 月 24 日

整个含义16,301,577

四的节 继续督导

依《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国保密的法与中国1971保密的接管

股票上市的公司得意地资产重组经纪办法、股票上市的公司并购财务咨询事实经纪

Law与那个法度、法规的规则,东华软件和华泰同盟者保密的已在FI中认清中国1971

泰国同盟者保密的接管的义务与工作。

一、陆续监视过去某一特定历史时期的

依顾虑法度法规,孤独财务会诊医生华泰同盟者保密的对东华软件的陆续监视过去某一特定历史时期的

自中国1971保密的监视经纪任命同意之日起,实足整个账目年度。。即督

领导过去某一特定历史时期的 2011 年 2 月 24 日至 2012 年 12 月 31 日。

二、陆续接管以图案装饰

华泰保密的日报孤独财务会诊医生、活期爆发东华软件等方法

举行继续督导。

三、陆续接管满足

华泰保密的孤独财务会诊医生兼东华软

末尾阶段后第独身账目年度的年度音色。,从年报显露出之日起 15 不日,得意地资产重组

颁布顺风的展现以做预备继续的接管提议。,向差遣办公楼音色,并颁布公报。

1、市资产的交付或让

2、处决市共同的的许诺

3、获益预测的使掉转船头

4、经纪层议论与辨析面积关照的各项事实的开展事实;

5、公司管理排列与运作

6、与已颁布的重组放映在特色的那个事项。

第五节 翻阅包装及中间地位中间人的

一、备查包装

1、经中国1971保密的监视经纪任命同意发行

复》(证监批准[2011]96 数字)

2、《东华软件股公司发行股够支付资产音色书》;

3、现在称Beijing兴华会计事务所限定公司号的(2011)京会Xingzi词 3-003 号

自有资产验资音色和让宣布

4、中国1971保密的自动记载器结算限定义务公司深圳分行号的保密的自动记载器保付书;

5、华泰保密的限定公司发行的股限定公司华泰同盟者

孤独财务会诊医生对家具环境的检验反对的理由

6、现在称Beijing天元法度公司,现在称Beijing天元法度公司,东华软件共享

对A股发行资产收买终结的法度反对的理由。

二、中间地位中间人的修饰以图案装饰

(i)孤独财务会诊医生

华泰同盟者保密的限定义务公司

地址:现在称Beijing西城区粤坛北街 5 层

法定代理人:马朝铭

电话机:010-6808 5588

描写:010-6808 5988

节目主持人: 王勃、刘威

(二)会诊医生

现在称Beijing天元法度公司

地址:现在称Beijing市西城区银行家的职业老百姓 35 事务大厦国际 C 座 11 层

对负有义务人:王丽华

电话机:010-8809 2188

描写:010-8809 2150

节目主持人:王振强、李煜苗

(三)审计机关

现在称Beijing兴化入会会计事务所限定公司

地址:现在称Beijing市西城区裕民路 18 北环胸部 2207

法定代理人:王泉舟

电话机:010-8225 0666

描写:010-8225 0851

节目主持人:宣飞、胡毅

(四)资产评价机构

中明国际资产评价(现在称Beijing)限定公司

地址:现在称Beijing市丰台区南桥科学城发出闪光路 1 长宁大厦 8 楼

法定代理人:黄世欣

电话机:010-5112 0372

描写:010-5112 0377

节目主持人:姚成庆、陈勇

东华软件股限定公司董事会

2011 年 2 月 23 日

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